Ο κορονοϊός «έθρεψε» το μαύρο χρήμα! (πίνακας)
Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφονται στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου επιβεβαιώνοντας έτσι τις ανησυχίες που είχε διατυπώσει έγκαιρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ...
μαύρο χρήμα
Οικονομία
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Διεθνή
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χρηστικά
Χιονοστιβάδα ελέγχων στις τραπεζικές καταθέσεις από την Εφορία!
Μορφήχιονοστιβάδας λαμβάνουν οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων από την Εφορία, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πάνω από 210 υποθ...
Πάνω από 100 έρευνες της ΑΑΔΕ για απάτες εκατ. ευρώ (πίνακας)
Περισσότερες από 100 έρευνες για οικονομικά εγκλήματα και κυρίως για απάτες εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του ΦΠΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη από τις φορολογικές αρχές, όπως προκύπτει απ...
Οι 13 φορο-υποθέσεις που δεν γλιτώνουν τον έλεγχο της Εφορίας!
Στην κωδικοποίηση 13 κατηγοριών φορολογικών ελέγχων, οι οποίες αξιολογούνται ως μεγάλης βαρύτητας και σημασίας και θα ολοκληρωθούν πάση θυσία εντός του 2020, προχώρησε ο διοικητής ...
Με λήψη σέλφι προφίλ και ανφάς στη μάχη κατά του ξεπλύματος οι τράπεζες!
Με λήψη βίντεο καιφωτογραφιών σέλφι, τόσο προφίλ όσο και ανφάς, καθώς με πλήθος άλλων τεχνικών διασφάλισης της ταυτότητας, θα ελέγχουν οι τράπεζες τους νέους πελάτες, κατά την εξ α...
Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος
Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δέσμευση των...
Ευκαιρία για ξέπλυμα χρήματος ο κορονοϊός!
Ευκαιρία ξεπλύματος χρήματος αποτελεί ο κορονοϊός, σημειώνει η Ειδική υπηρεσιακή μονάδα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες της επιτροπής Κεφαλαι...
Νέο σαφάρι στο εξωτερικό για λογαριασμούς Ελλήνων!
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν στο εξωτερικό, άλλα 30 άτομα αναζητεί η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στοιχείο που επιβεβαιώνει, ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα εί...
Στη «σέντρα» οι μέτοχοι εταιρειών για μαύρο χρήμα
Στη «σέντρα» βγαίνουν τελικά οι μέτοχοι των εταιρειών, καθώς ξανάνοιξε η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογής από μια παύση, περίπου τεσσάρων μηνών. Έτσι, όλες οι εταιρείες, οφείλουν ν...
Υπερεξουσίες σε Ευρωπαίους εισαγγελείς και στη Europol για το μαύρο χρήμα
Ευκολότερη καθίσταται, σύντομα, η λήψη και η παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς ενσ...
Το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!
Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έστειλε τον Ιανουάριο, αιτήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αναζητώντας στοιχεία κατ...
«Έξυπνοι» φορολογικοί έλεγχοι εισοδημάτων, μετρητών και καταθέσεων!
Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου χρήματος. Ταφυσικά πρόσωπα θα ελέγχον...
«Καρφωτές» για μαύρο χρήμα από τράπεζες, Εφορία και ιδιώτες (πίνακες)
Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών ...
Ελεύθεροι «μαύροι» λογαριασμοί και θυρίδες!
Ελεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και οι εμπλεκόμενοι στο σκάν...
Ξεσκονίζουν «μαύρες» καταθέσεις στο εξωτερικό (πίνακας)
Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, τόσο για την υπόθεση του σκανδάλου της Novartis, όσο και για την π...
«Ξέπλυμα» χρήματος μέσω καφέ και φούρνων!
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα, διερευνούν οι Αρχές. Ασφαλώς όλοι αναρωτιόμα...
Οι Έλληνες προτιμούν τα μετρητά λόγω ...εφορίας!
Σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 20 δισ. ευρώ παραμένει το χρήμα που κυκλοφορεί εκτός τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αιτίες ...
Έρευνες στο εξωτερικό για μαύρο χρήμα Ελλήνων
Έρευνες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό περισσότερων από 40 ατόμων, διέταξε τον Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όπ...
Ερευνα της Europol σε πάνω από 650 τράπεζες για μαύρο χρήμα
Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησ...
Συγχωροχάρτι στη φοροδιαφυγή μέχρι 100.000 ευρώ!
Νέο «δώρο» στη φοροδιαφυγή αποτελεί η μείωση του χρόνου της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, για τις οποίες ανακύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία. Όπως προβλέπει διάταξη του φ...
Πού να επενδύσετε το «μαύρο χρήμα»!
Οκτώ κράτη και περιοχές παραμένουν κανονικοί «φορολογικοί παράδεισοι», ενώ πέντε κράτη αν και έχουν δεσμευτεί να προσαρμοστούν στους κανόνες του ΟΟΣΑ, ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρ...
Επιδημία το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα!
Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων, εναντίον των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης...
Γκάφα ή δώρο στους μετόχους;
Ανεστάλη ξαφνικά χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», στην οποία οι μέτοχοι περίπου 450.000 εταιρειών αναγράφουν τα στ...
Στις 19 Φεβρουαρίου αποδεσμεύονται λογαριασμοί και θυρίδες για το «μαύρο χρήμα»
Σε ισχύ τέθηκαν από χθες, 18 Νοεμβρίου, οι νέες ευνοϊκές διατάξεις για την αποδέσμευση των λογαριασμών όσων κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξ...
ΔΝΤ: Πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή η Ελλάδα!
Πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή και στην παραοικονομία, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο βάζει πρώτους...
Τα οκτώ «δώρα» στη φοροδιαφυγή και στο μαύρο χρήμα
Οκτώ τουλάχιστον «δώρα» στη φοροδιαφυγή και στο μαύρο χρήμα, προσφέρει η κυβέρνηση, υποτίθεται , χάριν της… επιχειρηματικότητας και της αντιμετώπισης των «στρεβλώσεων» στο φορολογι...
Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο Novartis!
Τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης και χιλιάδες άλλους που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ευνοεί η διάταξη που προβλέπει την αποδέσμευση των δεσμευμ...
Αποδεσμεύονται λογαριασμοί και θυρίδες για «μαύρο χρήμα»!
Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσώπων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» διευκολύνει τροπολογ...
Ανοίγουν οι φυλακές για τους φοροφυγάδες!
Αποφυλακίζονται οι φοροφυγάδες, καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να άρει το αξιόποινο των σοβαρών φορολογικών παραβάσεων. Σήμερα η νομοθεσία προβλέπει ότι, για σοβαρές φορολογικές πα...
Πουλάνε τις χρυσές λίρες της... Κατοχής! Η τιμή στα ύψη
Σε αθρόες πωλήσεις χρυσών λιρών καταφεύγουν οι Έλληνες το 2019 και ειδικά στο τελευταίο τρίμηνο, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πωλήσεις ξεπ...
Sofokleous In © 2024 design & development by WebOlution