Προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στις τράπεζες και γενικά στους χρηματοοικονομικούς φορείς, για τον εντοπισμό διακίνησης ή ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα διενεργεί η Αρχή γι...
Αστείρευτη είναι η δεξαμενή των προσώπων που εντοπίζονται να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ...
Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έ...
Αγριεύει ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου, του βρώμικου χρήματος, της απάτης και της τοκογλυφίας, με τους Ράμπο της ΔΕΟΣ, της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, να...
Η παραλαβή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων νέων καταλόγων με δεδομένα συναλλαγών Ελλήνων με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιούν εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους σ...
Σε χαρτογράφηση όλων των διαδρομών του μαύρου χρήματος επιχειρεί να προχωρήσει η κυβέρνηση σκανάρισμα, όπως δείχνει η κίνησή της για τη συγκρότηση πλήθους επιτροπών, οι οποίες θα κ...
Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ανίχνευσε νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων...
Ψηφιακά θα παρακολουθούνται 22 κατηγορίες υποθέσεων διαφθοράς, από το αρχικό στάδιο εντοπισμού και έναρξη της διερεύνησης έως την αμετάκλητη περάτωση, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμο...
Ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα απαξιώθηκε και έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της δυναμικής και της επιρροής του στην κοινωνία και τους εργαζόμενους. Η οσμή σκανδάλου που αναβλύζει στη ΓΣ...
Σε ισχύ τέθηκε η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τις επενδύσεις των κατοίκων σε κρυπτονομίσματα, μετά την ψήφιση του νόμου 5273/2026, για την κύρωση...
Σε μια συντονισμένη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδω...
Από... μικροσκόπιο υποχρεώνονται πλέον να περνούν οι τράπεζες τους νέους λογαριασμούς εταιρειών, καθώς υποχρεώνονται με νομοθετική ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή να ελέγχουν σχολα...
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά το...
Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις,...
Τα όρια της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων επιχειρεί να αποσαφηνίσει το υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιο και παραδείγματα, καθώς το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ...
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Κύπρο η δημοσίευση βίντεο στην πλατφόρμα Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα να συνομιλούν σε ιδιωτικό π...
Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών προσώπων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το νέο κύκλωμα ...
Δεσμεύονται, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ...
Αυστηρότερους ελέγχους για την αναζήτηση μαύρου χρήματος με επιτόπιους ελέγχους και εφόδους θα διενεργεί πλέον η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη...
Μήνυση σε βάρος της Binance κατέθεσαν δεκάδες οικογένειες των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων παγκοσμ...
Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε το 2020, η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) εξάρθρωσαν παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματ...
Σχεδόν 1.300 άτομα ερευνώνται για μαύρο χρήμα από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν αύξηση σ...
Με δήμευση απειλούνται τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στο πόθεν έσχες, αλλά θα παραληφθούν από τους υπόχρεους, κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων, ενώ προβλέποντ...
Η «γάγγραινα» της παραοικονομίας παραμένει ανθεκτική στην Ελλάδα, παρά τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια, λόγω της επέκτασης των ψηφιακών συναλλαγών και πληρωμών....
Σε 39 ανέρχονται οι χώρες οι οποίες αποτελούν «φορολογικούς παραδείσους» και η εφορία δεν μπορεί να βρει κρυφές καταθέσεις και αδήλωτα εισοδήματα, προσώπων, με φορολογική κατοικία ...
Τρόμος επικρατεί στους λογιστές από τα μέτρα της δέουσας επιμέλειας κατά του «μαύρου χρήματος» που υποχρεούνται να εφαρμόζουν για παλαιούς και νέους πελάτες τους, καθώς, εάν δεν πρ...
Ένα τεράστιο δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, στο οποίο εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του Δημοσίου, όπως διευθυντές υπουργείων, επικεφαλής υπηρεσιών,...
Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με νέες μεθόδους και με όχημα τον παράνομο τζόγο, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σε έκθεση που...
Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων...
Η Ανεξάρτητη Αρχή και οι ελεγκτικές αρχές σφίγγουν το κλοιό σε φορολογούμενους που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλων οφειλών...