μαύρο χρήμα
Χρηστικά

Χιλιάδες έρευνες της ΑΑΔΕ για απάτη, ξέπλυμα και μεγάλη φοροδιαφυγή

Χιλιάδες έρευνες των φορολογικών αρχών για απάτες, ξέπλυμα χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αποκαλύπτουν τα χθεσινά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί...

Οικονομία

Νέος μηχανισμός για το ξέπλυμα χρήματος!

Νέα Αρχή για το κυνήγι του μαύρου χρήματος ιδρύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με «πλοκάμια» σε όλες τις χώρες – μέλη, καθώς αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο έχει πολλές «τρύπες» ...

Χρηστικά

Η Εφορία δεν αναγνωρίζει τα μετρητά!

Η εφορία δεν αναγνωρίζει τα μετρητά για την κάλυψη των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων και όποιος φορολογούμενος τα επικαλείται, βρίσκεται απολογούμενος...

Χρηστικά

Πότε και πώς η Εφορία δεσμεύει καταθέσεις και κλειδώνει θυρίδες

Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων προβλέπει το Εγχειρίδιο δράσης που κοινοποίησε χθες η ΑΑΔΕ στις υπηρεσίες της Φορολογικής Αρ...

Οικονομία

Απάτη - μαμούθ 2,2 δισ. στον ΦΠΑ!

Απάτη πρωτοφανών διαστάσεων στον τομέα του ΦΠΑ εντόπισε και διερευνά η Εισαγγελία της Ε.Ε. βάζοντας στο στόχαστρο κύκλωμα το οποίο είχε απλώσει δίχτυα σε 30 χώρες μεταξύ των οποίων...

Διεθνή

Πώς κλεμμένα ουκρανικά έργα τέχνης καταλήγουν στη μαύρη αγορά - Και τί μπορεί να γίνει

Χιλιάδες έργα τέχνης και τεχνουργήματα έχουν χαθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πολλά από αυτά τα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ενώ άλλα έχουν καταλήξει στη μαύρη αγορά. Α...

Χρηστικά

Ασυλία για καταθέσεις σε 43 χώρες!

Ασυλία για τις τραπεζικές καταθέσεις και γενικά τις συναλλαγές που είχαν σε 43 χώρες το έτος 2022 εξασφαλίζουν οι Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες, καθώς οι συγκεκριμένες χώρες ...

Χρηστικά

Φύλλο και φτερό οι καταθέσεις όσων αγόρασαν ακίνητο τοις μετρητοίς

Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, που αγόρασαν ακίνητα με μετρητά, καθώς η Εφορία υποψιάζεται τη χρήση αδήλωτων καταθέσεων ή χρημάτων εκτός τραπεζικο...

Χρηστικά

Τέλος το μαύρο χρήμα στην αγορά ακινήτων!

Τέλος στη διακίνηση του μαύρου χρήματος στις αγορές ακινήτων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταργώντας τις συναλλαγές με μετρητά. Πρόκειται ...

Χρηστικά

Με όπλο τις καταγγελίες η μάχη της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής

Στις καταγγελίες των πολιτών εναποθέτει τις ελπίδες της η ΑΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, συστήνοντας πλήθος υπηρεσιών οι οποίες θα υποδέχονται και θα αξιολογούν τα καταγγελλ...

Χρηστικά

Έλεγχοι δεκαετίας σε καταθέσεις, θυρίδες, δάνεια και πιστωτικές

Σε βάθος 10 ετών μπορούν να εκτείνονται οι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, για υποθέσεις που οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι «μυρίζουν» μαύρο χρ...

Χρηστικά

Πάρτι μαύρου χρήματος

Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αποκαλύπτουν οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητ...

Χρηστικά

Εφορία και Αστυνομία διασταυρώνουν στοιχεία στο κυνήγι φοροφυγάδων

Σε διασταύρωση των στοιχείων όλων των φορολογουμένων με το αρχείο που έχει η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο. Στόχος είναι «η ταυτοποίηση επων...

Χρηστικά

Πρόστιμο-μαμούθ σε στέλεχος για απόκρυψη καταθέσεων και μισθών! (η απόφαση της ΑΑΔΕ)

Τσουχτερά πρόστιμα επέβαλε η Εφορία σε μεγαλο-στέλεχος εταιρείας για αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις, που εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην τετραετία 2016 – 2019. Τα συνολικά ...

Χρηστικά

Πότε οι λογιστές πρέπει να διώχνουν ή να καρφώνουν τους πελάτες τους!

Εύκολα μπορούν να βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος οι ορκωτοί λογιστές οι εξωτερικοί λογιστές και φοροτεχνικοί, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει καθιερώσει ...

Χρηστικά

Πάρτι μαύρου χρήματος στην Ελλάδα!

Περισσότεροι από 400 Έλληνες πιάστηκαν στη φάκα των Αρχών το πρώτο τετράμηνο του έτους, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα χρήματος και ξεσκονίζονται οι φορολογικές τους δηλώσεις και οι τρ...

Χρηστικά

Θαλασσοδάνεια μέσω startups!

Νέες καταγγελίες για θαλασσοδάνεια που καταφέρνουν να λάβουν επιτήδειοι από τράπεζες, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα καταλήγουν «κόκκινα» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανά...