μαύρο χρήμα
Χρηστικά

Θα ελέγχονται για μαύρο χρήμα όποιοι καταδικάζονται σε φυλάκιση!

Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκ...

Χρηστικά

Θερινή αύξηση κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» (πίνακας)

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2020, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν δεκάδες άτομα και να έχουν ζητή...

Χρηστικά

Με λήψη σέλφι προφίλ και ανφάς στη μάχη κατά του ξεπλύματος οι τράπεζες!

Με λήψη βίντεο καιφωτογραφιών σέλφι, τόσο προφίλ όσο και ανφάς, καθώς με πλήθος άλλων τεχνικών διασφάλισης της ταυτότητας, θα ελέγχουν οι τράπεζες τους νέους πελάτες, κατά την εξ α...

Χρηστικά

Ελεύθεροι λογαριασμοί και θυρίδες κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος

Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δέσμευση των...

Χρηστικά

Υπερεξουσίες σε Ευρωπαίους εισαγγελείς και στη Europol για το μαύρο χρήμα

Ευκολότερη καθίσταται, σύντομα, η λήψη και η παροχή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς ενσ...

Χρηστικά

Το μαύρο χρήμα ζει και βασιλεύει!

Με το «δεξί» μπήκε το 2020 για το «μαύρο χρήμα», καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έστειλε τον Ιανουάριο, αιτήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αναζητώντας στοιχεία κατ...

Χρηστικά

«Έξυπνοι» φορολογικοί έλεγχοι εισοδημάτων, μετρητών και καταθέσεων!

Νέου τύπου φορολογικούς ελέγχους, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και μαύρου χρήματος. Ταφυσικά πρόσωπα θα ελέγχον...

Χρηστικά

«Καρφωτές» για μαύρο χρήμα από τράπεζες, Εφορία και ιδιώτες (πίνακες)

Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών ...

Χρηστικά

Πού να επενδύσετε το «μαύρο χρήμα»!

Οκτώ κράτη και περιοχές παραμένουν κανονικοί «φορολογικοί παράδεισοι», ενώ πέντε κράτη αν και έχουν δεσμευτεί να προσαρμοστούν στους κανόνες του ΟΟΣΑ, ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρ...

Χρηστικά

Επιδημία το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα!

Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων, εναντίον των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης...

Χρηστικά

Γκάφα ή δώρο στους μετόχους;

Ανεστάλη ξαφνικά χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», στην οποία οι μέτοχοι περίπου 450.000 εταιρειών αναγράφουν τα στ...

Χρηστικά

Στις 19 Φεβρουαρίου αποδεσμεύονται λογαριασμοί και θυρίδες για το «μαύρο χρήμα»

Σε ισχύ τέθηκαν από χθες, 18 Νοεμβρίου, οι νέες ευνοϊκές διατάξεις για την αποδέσμευση των λογαριασμών όσων κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεταξ...