Σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά φυσικών προσώπων και δεκατριών νομικών προσώπων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το νέο κύκλωμα ...
Δεσμεύονται, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία ...
Αυστηρότερους ελέγχους για την αναζήτηση μαύρου χρήματος με επιτόπιους ελέγχους και εφόδους θα διενεργεί πλέον η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη...
Μήνυση σε βάρος της Binance κατέθεσαν δεκάδες οικογένειες των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων παγκοσμ...
Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε το 2020, η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) εξάρθρωσαν παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματ...
Σχεδόν 1.300 άτομα ερευνώνται για μαύρο χρήμα από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τα κρούσματα να παρουσιάζουν αύξηση σ...
Με δήμευση απειλούνται τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στο πόθεν έσχες, αλλά θα παραληφθούν από τους υπόχρεους, κατά την υποβολή των φετινών δηλώσεων, ενώ προβλέποντ...
Η «γάγγραινα» της παραοικονομίας παραμένει ανθεκτική στην Ελλάδα, παρά τον περιορισμό της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια, λόγω της επέκτασης των ψηφιακών συναλλαγών και πληρωμών....
Σε 39 ανέρχονται οι χώρες οι οποίες αποτελούν «φορολογικούς παραδείσους» και η εφορία δεν μπορεί να βρει κρυφές καταθέσεις και αδήλωτα εισοδήματα, προσώπων, με φορολογική κατοικία ...
Τρόμος επικρατεί στους λογιστές από τα μέτρα της δέουσας επιμέλειας κατά του «μαύρου χρήματος» που υποχρεούνται να εφαρμόζουν για παλαιούς και νέους πελάτες τους, καθώς, εάν δεν πρ...
Ένα τεράστιο δίκτυο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, στο οποίο εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του Δημοσίου, όπως διευθυντές υπουργείων, επικεφαλής υπηρεσιών,...
Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με νέες μεθόδους και με όχημα τον παράνομο τζόγο, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σε έκθεση που...
Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων...
Η Ανεξάρτητη Αρχή και οι ελεγκτικές αρχές σφίγγουν το κλοιό σε φορολογούμενους που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλων οφειλών...
Περισσότερα από 900 πρόσωπα μπήκαν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στους πρώτους 5 μήνες του 2025, κατηγορο...
Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων...
Πάνω από 700 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρώ...
Στη δημιουργία νέας πλατφόρμας στην οποία θα καταγράφονται όσοι εντοπίζονται για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς επίσης και στη μεταφορά στην εθνική νομοθεσί...
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστι...
Περισσότερα από 900 πρόσωπα κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και η αρμόδια Αρχή ζήτησε από την ΑΑΔΕ τον φορολογικό τους έλεγχο τους, κατά προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία...
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πόρισμα, προκειμένου να ...
Ελέγχους στις κινήσεις των λογαριασμών των κρυπτονομισμάτων και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό χρήμα διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της διακ...
Έκρηξη της οικονομικής απάτης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το 2024 καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις υποθέσεις να αφορούν στα κοινοτικά χρηματοδοτικά προ...
Σε 11 ανέρχονται οι χώρες που δεν συνεργάζονται στον φορολογικό τομέα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συνεργάσιμες ανέρχονται σε 75 και άλλες 9 είναι στο δρόμο της συμμόρφωσης με το...
Φρένο στη διακίνηση του «μαύρου χρήματος», επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ με το έντυπο Ε3, το οποίο αποτελεί πλέον ένα εργαλείο διασταυρώσεων από το Taxisnet, για την πάταξη της φοροδια...
Ως πλυντήριο μαύρου χρήματος από ξένους χρησιμοποιείται η Ελλάδα, με τη σύσταση εικονικών εταιρειών και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κανάλια για...
Στον «πάγο» θα μείνει για ακόμη ένα χρόνο η δημοσιοποίηση των στοιχείων των πραγματικών μετόχων 450.000 εταιρειών που επρόκειτο να βγουν στον «αέρα» από την 31η Δεκεμβρίου 2024. ...
Απάτη τεραστίων διαστάσεων στον ΦΠΑ με κύκλωμα που είχε έδρα στην Αθήνα, διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και προχθές έγιναν συλλήψεις ενώ στις κατοικίες των φερόμενων ως συμ...
Από τις καταγγελίες πολιτών εντοπίζονται οι μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και είναι ένας τομέας στον οποίο δίνει μεγάλο βάρος η ΑΑΔΕ. Η φορολ...
Τον εντυπωσιακό τίτλο «ΔΕΟΣ» επέλεξε η ΑΑΔΕ για να ονομάσει τη νέα ελεγκτική υπηρεσία των «Ράμπο» που ιδρύει και η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους 10+2 ελεγκτικούς μηχ...