Σε χαρτογράφηση όλων των διαδρομών του μαύρου χρήματος επιχειρεί να προχωρήσει η κυβέρνηση σκανάρισμα, όπως δείχνει η κίνησή της για τη συγκρότηση πλήθους επιτροπών, οι οποίες θα καταγράψουν τα υφιστάμενα κενά και θα προτείνουν λύσεις.
Πρόκειται για 10 ομάδες εργασίας στις οποίες μετέχουν στελέχη της ΑΑΔΕ, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Εξωτερικών και καθηγητές Πανεπιστημίων και επιπλεόν μία ομάδα με ρόλο συντονιστή.
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που σχεδόν κυριαρχεί το μαύρο χρήμα και η διαφθορά, όπως καταδεικνύουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, των δεκάδων χιλιάδων απευθείας αναθέσεων κρατικών προμηθειών, παλαιότερα της Novartis, των χιλιάδων Ελλήνων που έβγαλαν στο εξωτερικό δισεκατομμύρια ευρώ και βρέθηκαν στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, στα Cds των εμβασμάτων κ.λπ.
Όπως προκύπτει από το αντικείμενο μελέτης κάθε ομάδας εργασίας, στο στόχαστρο θα βρεθούν οι συναλλαγές με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, οι δραστηριότητες των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στις προτάσεις που θα υποβάλουν είναι και οι τρόποι εφαρμογής από τις ελληνικές διωκτικές αρχές, των μεθόδων της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αξιολόγηση κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, των σχετικών υπερεθνικών εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Ποιες είναι οι ομάδες εργασίας
Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής, Απόστολου Κασάπη οι ομάδες εργασίας για το κλείσιμο των διόδων κυκλοφορίας του μαύρου χρήματος είναι:
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της εθνικής απειλής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για την επικαιροποίηση του αντίστοιχου τμήματος της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου ασφαλίσεων ζωής όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα επί επενδυτικών υπηρεσιών και παρόχων εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των λοιπών οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση κλαδικού κινδύνου του μη χρηματοπιστωτικού τομέα όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας του κλάδου των πιστωτικών ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση της Εθνικής Τρωτότητας για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου.
- Ομάδα Εργασίας για την εκτίμηση του κινδύνου νομικών προσώπων όσον αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Ομάδα Εργασίας για τη χαρτογράφηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και την Εκτίμηση Κινδύνου Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας.Τέλος συστήνεται και μια Ομάδα Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.