Ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο, το οποίο εκτείνεται από την αρτοποιία έως το real estate και τη διαχείριση παραλιών, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Επίκεντρο της μεγάλης έρευνας για φορολογική απάτη είναι ο συλληφθείς επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».
Η έρευνα ξεκίνησε από τους φούρνους «Χωριάτικο», όπου διαπιστώθηκαν οι πρώτες σοβαρές φορολογικές παραβάσεις. Ωστόσο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν γρήγορα ότι η δραστηριότητα επεκτεινόταν σε ένα πλέγμα που αγγίζει ή ξεπερνά τις 150 εταιρείες.
Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση θεωρείται ένας 80χρονος λογιστής, επίσης συλληφθείς, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αναλάβει τη σύσταση εταιρικών σχημάτων ανά την Ελλάδα. Τις διεκπεραιωτικές εργασίες εκτελούσε κυρίως η κόρη του, ενώ ο ηλικιωμένος περιοριζόταν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.
Η μέθοδος με τους «αχυρανθρώπους» και τα χρέη
Η δομή του δικτύου βασιζόταν στην τοποθέτηση εικονικών διαχειριστών («αχυρανθρώπων»), οι οποίοι δεν ασκούσαν ουσιαστική διοίκηση.
Το σενάριο που εξετάζεται περιγράφει την εξής τακτική: ορισμένες εταιρείες συσσώρευαν τεράστιες οφειλές σε ΦΠΑ και εισφορές ΕΦΚΑ. Αμέσως μετά, η επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφερόταν σε νεοσύστατες εταιρείες, αφήνοντας τα προηγούμενα εταιρικά σχήματα «φορτωμένα» με τα ανείσπρακτα χρέη. Η συστηματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου παραμένει υπό διερεύνηση.
Επενδύσεις σε Μύκονο, Ρόδο και το deal με τους Ινδούς
Εκτός από τον κλάδο της αρτοποιίας, οι Αρχές χαρτογραφούν τις δραστηριότητες του επιχειρηματία σε ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς. Στη Μύκονο καταγράφεται έντονη επενδυτική παρουσία στο real estate και στην εστίαση, ενώ στη Ρόδο διαπιστώθηκε ο έλεγχος έξι καταστημάτων. Μάλιστα, εταιρείες του δικτύου είχαν εξασφαλίσει μέσω διαγωνισμών τα δικαιώματα εκμετάλλευσης έως και του 80% των παραλιών του νησιού, συμπεριλαμβανομένων των πιο δημοφιλών.
Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν μια σχεδιαζόμενη αγοραπωλησία της αλυσίδας «Bread Factory» σε επενδυτές ινδικών συμφερόντων. Αν και η συμφωνία βρίσκεται υπό έλεγχο για να αποτυπωθούν όλες οι εταιρικές διασυνδέσεις, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να τη συνδέουν άμεσα με τις φορολογικές παραβάσεις.
Το δικαστικό παρελθόν: Η υπόθεση trafficking του 2008
Η τωρινή εμπλοκή του Άγγελου Γιαννακόπουλου δεν είναι η πρώτη που απασχολεί τη δημοσιότητα. Τον Νοέμβριο του 2008, το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας της Ασφάλειας Αττικής για κύκλωμα σωματεμπορίας (trafficking) με θύματα γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη.
Η αστυνομική έρευνα είχε εστιάσει στα νυχτερινά κέντρα «Alcatraz» στη λεωφόρο Συγγρού και «Star» στη Μεταμόρφωση, ενώ εξετάστηκε η μεταφορά χρημάτων μέσω κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας (offshore) για την αγορά ακινήτων και φούρνων «Χωριάτικο».
Το 2015, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε πρωτοδίκως στον επιχειρηματία κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή (με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση), αθωώνοντάς τον για το ξέπλυμα χρήματος. Τρία χρόνια αργότερα, το 2018, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ακόμη 19 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ομόφωνα σε δεύτερη, αυτοτελή δικογραφία για trafficking, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία δεν είχαν στοιχειοθετηθεί.
