Σε σοβαρή αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας προχώρησαν οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, εξαρθρώνοντας κύκλωμα διακίνησης λαθραίου καπνού. Κατά τη διάρκεια στοχευμένου και αιφνιδιαστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό καφέ-μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης, τα κλιμάκια εντόπισαν εκτεταμένες παραβάσεις στους εσωτερικούς χώρους του καταστήματος.
Ειδικότερα, η έφεση των ελεγκτών αποκάλυψε τα εξής κρίσιμα στοιχεία ανά σημείο:
-
Στο γραφείο της επιχείρησης: Μέσα σε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο, εντοπίστηκαν διαφανείς συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες στερούνταν εντελώς της προβλεπόμενης σήμανσης, χωρίς να υπάρχει κανένα νόμιμο παραστατικό, τιμολόγιο αγοράς ή εισαγωγής.
-
Στο ισόγειο της επιχείρησης: Είχε στηθεί ένας πλήρως οργανωμένος χώρος προετοιμασίας ναργιλέδων. Εκεί βρέθηκαν επώνυμα κουτιά καπνού που έφεραν έντονες φθορές και πολλαπλές χειρόγραφες ετικέτες με διαφορετικές γεύσεις, τα οποία το κύκλωμα γέμιζε συστηματικά χρησιμοποιώντας τον λαθραίο καπνό από τα διάφανα σακουλάκια.
Η μέθοδος της παραπλάνησης με τα παραποιημένα ένσημα
Για να προσδώσουν πλασματική νομιμοφάνεια στα παράνομα προϊόντα και να ξεγελάσουν τις αρχές, οι δράστες είχαν στήσει μια μεθοδική διαδικασία παραχάραξης. Συγκεκριμένα, αποκολλούσαν τις ταινίες φορολογίας από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες και τις επανατοποθετούσαν τεχνηέντως κάνοντας χρήση κολλητικής ταινίας (σελοτέιπ), ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν κατ’ επανάληψη.
Στον ίδιο χώρο του ισογείου, οι ελεγκτές κατέγραψαν και κατάσχεσαν επιπλέον κενές συσκευασίες, οι οποίες προορίζονταν ακριβώς για την ίδια παράνομη επαναχρησιμοποίηση.
Εργαστηριακός έλεγχος και οικονομικές συνέπειες
Ως προς τα επόμενα υπηρεσιακά βήματα, αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα 20 κιλά του λαθραίου καπνού απεστάλησαν άμεσα στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ. Στόχος της εργαστηριακής εξέτασης είναι ο ακριβής προσδιορισμός της χημικής σύστασης και του περιεχομένου τους.
Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για τον καταλογισμό των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων προς τους υπευθύνους της επιχείρησης.