Νέο σκέλος αποκτά η έρευνα γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι ελεγκτικές αρχές προχωρούν σε αναλυτική χαρτογράφηση της οικονομικής δραστηριότητας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αλλά και της περιουσιακής εικόνας των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί.
Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, η ΑΑΔΕ εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, ενώ στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται συνολικά η περιουσιακή κατάσταση του ζευγαριού.
Τι εξετάζουν οι ελεγκτικές αρχές
Κλιμάκιο της ΑΑΔΕ έχει πραγματοποιήσει έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου και οι ελεγκτές επιχειρούν πλέον να διασταυρώσουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στα βιβλία και στις φορολογικές δηλώσεις με τις πραγματικές οικονομικές συναλλαγές.
Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων:
- οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι καταθέσεις,
- οι συναλλαγές μέσω POS και καρτών,
- τιμολόγια και αποδείξεις,
- οι δηλωμένες δαπάνες,
- το πελατολόγιο του ιατρείου,
- οι συναλλαγές με άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
- τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών.
Οι ελεγκτές αναζητούν τυχόν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα, στις τραπεζικές κινήσεις και στην περιουσία που έχει αποκτηθεί.
Στο μικροσκόπιο περιουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα
Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δώσει εντολή για ενδελεχή έλεγχο της οικονομικής εικόνας των δύο γιατρών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, εξετάζονται ακίνητα, μεταξύ άλλων το ενοικιαζόμενο ακίνητο στο Ψυχικό και ακίνητο στην Αγία Παρασκευή, αυτοκίνητα, δύο ιατρεία, αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως τσάντες και πίνακες.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ακόμη ένα ρολόι αξίας περίπου 200.000 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος απόκτησής του και εάν έχει δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές.
Οι έρευνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν περιορίζονται στην ιατρική δραστηριότητα, αλλά επεκτείνονται και στην επιχειρηματική εικόνα του ζευγαριού.
Τα σεμινάρια και οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δραστηριότητα του γιατρού σε σεμινάρια, μεταξύ άλλων για θεραπείες με βλαστοκύτταρα.
Σε βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, ο γιατρός εμφανίζεται να πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.
Οι αρχές εξετάζουν συνολικά τη δραστηριότητα του ιατρείου, τον εξοπλισμό που είχε αποκτηθεί και τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Έλεγχος και για πιθανές συναλλαγές στο εξωτερικό
Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και εκτός Ελλάδας, εφόσον προκύψουν στοιχεία για κεφάλαια, επενδύσεις ή τραπεζικές σχέσεις στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν οι διαδικασίες ανταλλαγής φορολογικών και τραπεζικών πληροφοριών με άλλες χώρες, ενώ εξετάζεται εάν υπάρχουν εταιρικές δομές ή άλλες οικονομικές σχέσεις που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.
Πρόκειται, ωστόσο, για κατευθύνσεις της έρευνας και όχι για διαπιστωμένες παραβάσεις.
«Κλειδί» η διαδρομή του χρήματος
Το βασικό ζητούμενο για τις ελεγκτικές αρχές είναι η αντιπαραβολή των διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων: τι δηλώθηκε στην Εφορία, τι εισπράχθηκε μέσω τραπεζών και POS, ποιες δαπάνες καταγράφηκαν και ποια περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν.
Εφόσον εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις, η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιήσει και έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.
Μέχρι στιγμής, πάντως, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει οριστικός καταλογισμός φορολογικών παραβάσεων.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής επίσημη καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος των δύο γιατρών.
Οι αρχές αναμένουν παράλληλα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και δεδομένα σχετικά με τον τιμοκατάλογο του ιατρείου, ενώ η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί σε βάθος χρόνου.
