Πυκνώνει το μυστήριο και νέα ερωτηματικά ανακύπτουν για την υπόθεση Σώρρα, καθώς αποκαλύπτεται ότι δεν ήταν εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του ότι διαθέτει αμύθητη περιουσία. Ο καταδικασμένος για υπεξαίρεση αυτόκλητος «εθνοσωτήρας» παραμένει άφαντος, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία – ή μέρος αυτών - εντοπίστηκαν σε αμερικανικές τράπεζες και σε offshore δύο φορολογικών παραδείσων της Καραϊβικής.
Μετά από συστηματικές έρευνες και με τη βοήθεια των αμερικανικών υπηρεσιών καταπολέμησης μαύρου χρήματος, οι εισαγγελείς και ο ΣΔΟΕ που ερευνούν την οικονομική πτυχή της υπόθεσης, βρήκαν λογαριασμούς καταθέσεων και θεματοφυλακής-φύλαξης χρεογράφων αξίας πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι 600 δισ. όπως ισχυριζόταν ο ίδιος, επαρκούν όμως για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους, ή των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών\
Αρκεί βέβαια να περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο – ή να τα εκχωρήσει ο δικαιούχος τους, ο καταζητούμενος υποψήφιος «εθνοσωτήρας».
Νομικές περιπλοκές
Νομικοί που έχουν χειρισθεί υποθέσεις «μαύρου χρήματος» λένε ότι τα ποσά που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως και τα χρεόγραφα που έχουν δοθεί σε θεματοφυλακή, δεν μπορούν να κατασχεθούν από το ελληνικό κράτος – είναι μάλιστα αμφίβολο αν μπορεί να τα διεκδικήσει ενώπιον ξένων δικαστηρίων. Εν πάση περιπτώσει, προϋπόθεση αποτελεί η σύλληψη του καταζητούμενου επίδοξου… εθνικού ευεργέτη, η ποινική του δίωξη και η καταδίκη του για φοροδιαφυγή και διακίνηση μαύρου χρήματος.
Όπως επισημαίνουν, το ελληνικό Δημόσιο (οι φορολογικές και οι δικαστικές αρχές) πρέπει να αποδείξουν ότι τα χρήματα αυτά είναι προϊόν εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και ότι διοχετεύθηκαν παράνομα στο εξωτερικό. Αν θελήσει να τα διεκδικήσει, θα εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες στις ΗΠΑ, στα νησιά Κέιμαν και στο Σαιντ Βίνσεντ, όπου εδρεύουν δύο offshore του Σώρρα. Οι πιθανότητες να κερδίσει κάτι είναι μηδαμινές – και σίγουρα δεν πρόκειται να πάρει ούτε αυτά που θα αναλογούσαν ως φόρος επί μη δηλωθέντων εισοδημάτων.
Πρόκειται για ποσά που δεν δικαιολογούνται βέβαια καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα του Αρτέμη Σώρρα και της συζύγου του και θα χρειασθούν περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθούν οι πηγές προέλευσης τους.
Πολύτιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από τις παράλληλες έρευνες που διενεργούν οι αμερικανικές υπηρεσίες, οι οποίες προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τις διαδρομές αυτών των χρημάτων.
Οι λογαριασμοί στις ΗΠΑ
Το συνολικό ποσό στους λογαριασμούς που έχουν εντοπισθεί μέχρι στιγμής, ανέρχεται σε 64,2 δισ. δολάρια. Είναι βέβαια πολύ πιθανόν να μην έχουν εντοπισθεί όλοι οι λογαριασμοί και οι offshore του ζεύγους Σώρρα και να υπάρχουν «κρυμμένα» πολύ μεγαλύτερα ποσά σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες είναι δύσκολο να διασταυρωθούν – και δεν πρόκειται βέβαια να επιβεβαιωθούν άμεσα από εισαγγελικές αρχές και ΣΔΟΕ – σε τρεις αμερικανικές τράπεζες έχουν βρεθεί λογαριασμοί επ’ ονόματι του καταζητούμενου «εθνοσωτήρα», με συνολικές καταθέσεις 16 δισ. δολαρίων.
Το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 9 δισ. δολάρια, είναι στην Mercantile Bank of Illinois. Βρίσκονται εκεί «παρκαρισμένα» τα δύο τελευταία χρόνια, τοποθετημένα σε έκδοση υβριδικών ομολόγων της τράπεζας, που λήγουν στα τέλη του 2019.
Μικρότερα ποσά υπάρχουν σε λογαριασμούς στις τράπεζες Bronstein στη Νεβάδα και Bank of South Sausalito, σε υποκατάστημα στο Μαϊάμι.
Και "χαμένα" εταιρικά ομόλογα
Ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, της Πολιτείας Μίτσιγκαν και μεγάλων αμερικανικών εταιρειών έχουν εντοπισθεί σε λογαριασμό του Σώρρα στον οίκο Henderson & Baume στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ενεργεί ως θεματοφύλακας. Η συνολική τους αξία υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 27 δισ. δολ.
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και παλιά έγχαρτα ομόλογα της αμερικανικής πολυεθνικής Union Carbide, τα οποία όπως διαπιστώθηκε, έχουν δηλωθεί προ οκταετίας ως απολεσθέντα σε μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις μεγάλης βιομηχανίας ελαστικών στο Κεντάκυ των ΗΠΑ.
Το χρήμα στις offshore
Σε τράπεζα των Νησιών Κέιμαν στην Καραϊβική, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει λογαριασμούς του Αρτέμη Σώρρα με συνολικές καταθέσεις 5,6 δισ. δολ., οι οποίες έχουν παρουσιάσει μεγάλες αυξομειώσεις το προηγούμενο εξάμηνο, με συνεχείς εισροές-εκροές.
Όπως διαπιστώθηκε, μεγάλα ποσά κινούνταν μεταξύ αυτής της τράπεζας και της εταιρείας Spiritus Mundi Financial Servises, η οποία εδρεύει στο Saint Vincent, έναν άλλο φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής. Η εταιρεία αυτή, που θεωρείται ότι ανήκει στον Σώρρα χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, εμφανίζεται να διαχειρίζεται κεφάλαια 11 δισ. ευρώ, τοποθετημένα σε γερμανικά και αμερικανικά ομόλογα, καθώς και σε μετοχές της Wall Street και τριών μεγάλων βραζιλιάνικων εταιρειών.
Στο νησί Saint Vincent εδρεύει η και επενδυτική εταιρεία Apollo Spirit RV Fund, ως ιδιοκτήτρια της οποίας εμφανίζεται η Βαϊα Ρουγκλίου, σύζυγος του αυτόκλητου»εθνοσωτήρα», η οποία έχει επίσης καταδικασθεί και καταζητείται. Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο με τραπεζικά καταθετικά προϊόντα (υβριδικά ομόλογα κλπ) και καταθέσεις συνολικού ποσού 4,6 δισ. δολ. στην First April Bank.
