Επικαιρότητα

Ποιοί είναι στα Paradise Papers- Ολόκληρη η λίστα


Εφοπλιστές, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ιδιοκτήτες media και πρόσωπα συνδεόμενα με πολιτικούς - όπως η σύζυγος του προέδρου της ΝΔ Μαρέβα Μητσοτάκη - περιλαμβάνονται στην "ελληνική" λίστα των Paradise Papers. Ο πλήρης κατάλογος - με περισσότερα από 230 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιρειών - δόθηκε στη δημοσιότητα από το Διεθνές Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) μέσω του News247, με το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα.

Τα ονόματα αυτά εμφανίζονται σε έγγραφα της δικηγορικής εταιρείας Appleby των Βερμούδων να συμμετέχουν σε offshore και διεθνή funds, ή να διακινούν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό, ή να έχουν καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε "φορολογικούς παραδείσους".

Ομως, το ότι εμφανίζονται σε αυτά τα έγγραφα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι διέπραξαν φοροδιαφυγή ή άλλα οικονομικά αδικήματα, ή ότι κατέχουν και διακινούν μαύρο χρήμα. Οι ναυτιλιακές και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως και οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται πλέον κυρίως μέσω εξωχώριων εταιρειών, στις οποίες πολλοί Ελληνες  επιχειρηματίες, εισοδηματίες κλπ έχουν "παρκάρει" νόμιμο χρήμα.

Η επισήμανση γίνεται και από το Διεθνές Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) που αποκάλυψε τα Paradise Papers και συνεχίζει την έρευνα:


Υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα.

Εν πάση περιπτώσει, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της λίστας θα δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχων από τις φορολογικές αρχές.

Τα γνωστά ονόματα

Εκτός από μέλη γνωστών εφοπλιστικών οικογενειών (Βαρδινογιάννης, Τσάκος, Λιβανός, Λογοθέτης, Αγγελικούσης κλπ) και την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη λίστα εμφανίζονται επίσης .

- Οι ιδιοκτήτες της "Καθημερινής" και του Σκάι Θεμιστοκλής και Γιάννης Αλαφούζος αντίστοιχα, καθώς  και ο εκλιπών Αριστείδης Αλαφούζος

- Ο Γιάννης Σπανολιός, αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας του Σκάι («Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ») και πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του ΣΠΟΡ FM

- Ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, που είναι μεγαλομέτοχος σε πολλά media.

- Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Στέγγος, μεγαλομέτοχος της εταιρείας "Τεχνική Ολυμπιακή" και του "Πόρτο Καρράς"
- Ο εφοπλιστής Θεόδωρος Βενιάμης.

- Ο εκλιπών Ανδρέας Βγενόπουλος, που ήταν επικεφαλής της MIG

Υπάρχουν επίσης δύο ελληνικές εταιρίες με διεθνείς δραστηριότητες:

Η Intralot του ομίλου Κόκκαλη και η Sciens Invest Holdings του επιχειρηματία Γιάννη Ρήγα, που ήταν παλιότερα εισηγμένη στο ΧΑ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στις αποκαλύψεις των Paradise Papers ο όρος «Ελλάδα» αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων και συμβάσεων.

Συνολικά, καταγράφονται 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη και η Βούλα.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών

Υπενθυμίζεται ότι τα 230 και πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα, με εξωχώριες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους θα ξεκινήσουν να ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ύστερα από την παραγγελία της επικεφαλής Μαριάννα Ψαρουδάκη, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η συμμετοχή σε offshore εταιρείες μπορεί να γίνεται προκειμένου κάποιοι να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη, καθώς και για αγορές μετοχών. Ωστόσο επισημαίνεται πως το γεγονός ότι κάποια ονόματα περιλαμβάνονται στη λίστα δεν αποτελεί αποδεικτικό ενοχής για τέλεση παράνομων πράξεων, και υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για offshore εταιρείες και trust.

Η έρευνα αναμένεται να είναι δαιδαλώδης και οι εισαγγελικοί λειτουργοί καλούνται να ελέγξουν σε ποιές περιπτώσεις έχουν ενδεχομένως τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οποως αυτές της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Ανάμεσα στα εργαλεία που θα διαθέσουν, είναι και η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς από τις υπόλοιπες λίστες που τους έχουν παραδοθεί, μεταξύ των οποίων και η λίστα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, των 65cds και άλλες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η παραλαβή των πρωτότυπων αρχείων των Paradise Papers, που αφορούν σε ελληνικά πρόσωπα.

Οι εισαγγελικές αρχές θα κληθούν στη συνέχεια να μελετήσουν τα στοιχεία αυτά, καθώς, όπως εξηγούν, δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι εξωχώριες εταιρείες να έχουν προβεί σε παράνομες ενέργειες και κατ’ επέκταση θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός των δεδομένων που θα ληφθούν.

Η λίστα των ονομάτων

 

  1. Alafouzos - Ioannis A.
  2. Angelicoussis - John Anthony
  3. Kalafati - Thalia
  4. Panagopoulos - Konstantinos
  5. Kintis - Georgios
  6. Moore Stephens Chartered Accountants S.A. - Piraeus
  7. Sarris - George
  8. RESTIS - Viktor
  9. Breibart - Evan J.
  10. Christofidis - Christakis
  11. Panagopoulos - Konstantinos
  12. Danezi - Maria
  13. Deloitte & Touche LLP - Athens, Greece
  14. Edwards-Miaouli - Catherine
  15. Manolaki - Eleni
  16. Emiri - Thalia
  17. Gabrielides - Theodore A
  18. Falangas - Theodossios S.
  19. Frangos - Nicholas
  20. Inglessis - Nicholas
  21. Issaias - George
  22. Kallifidas - Panagiotis-Peter
  23. Kantemnidis - Anastasios
  24. Karaiskaki - Kalliopi
  25. Karakadas - Ioannis "John"
  26. Karayiannis - Michael
  27. Kardaras - Nikolaos
  28. Katsimis - Simos
  29. Katsoulakos - George
  30. Kertsikoff - Vassilis
  31. Kintis - Georgios
  32. Kondogogou - Dimitra
  33. Koutropoulos - Kostas
  34. Koutsomitopoulos - Constantine
  35. Koutsoubelis - Kostas
  36. KOUTSOUMPELIS - Konstantinos
  37. Lambrianidou - Olga
  38. Levis - Salvator
  39. Limberopoulou - Georgia
  40. Livanos - Michail
  41. Logothetis - Michael George
  42. Mageiras - Kyriakos
  43. Makris - Ioannis
  44. Manos - Dimitrios
  45. Marousis - Anastasios P.
  46. Matsikas - Yannis
  47. MITROPETROU - Theodora
  48. Moundreas - Hariklia
  49. Moundreas - Nicholas
  50. Nachamkin - Boris
  51. Nakhle - Jamal
  52. Papadopoulos - Dinos
  53. Papageorgiou - Georgios
  54. Papapetropoulos - Theodoros
  55. Peraticos - Nicos M.
  56. Petridis - Gavriil (Gabriel)
  57. Philippou - Philippos
  58. Piperas - Anthony
  59. Piperas - Phlippos
  60. Restis - Victor
  61. Rialas - Kyriacos
  62. Rigas - Theodoros
  63. Sapountzoglou - Michail (Mike)
  64. Seretis - Dimitris N.
  65. Simitsek - Martinos Diagoras
  66. Skiadas - Panagiotis D
  67. Spais - Georgios
  68. Stafilopatis - Francis
  69. Stamatiou-Meraclis - Alexander
  70. Stamatis - Theocharis
  71. Stengos - Andreas
  72. Stergiou - Achilleas
  73. Thireos - Cosmas
  74. Throuvalas - Panagiotis
  75. Alafouzos - Aristidis I
  76. Atlantic Ventures Ltd.
  77. Economou - George
  78. Grabowski - Maria-Eva Virginia
  79. Intralot Société Anonyme - Integrated Lottery Systems
  80. Spanolios - John K
  81. Canellopoulos - Takis-Panagiotis
  82. Karavias - Fokion
  83. Komninos - Antonios
  84. Komninou - Athanasia
  85. Komninou - Olga
  86. Koulis - Nicos
  87. Melas - George L.
  88. Sciens International Investments & Holdings S.A.
  89. Stassinopoulos - Evangelos Michail
  90. Tziras - Apostolos Michael
  91. Vaos - Evangelos Marc
  92. Vardinoyannis - Yannis
  93. Vectis Capital S.A.
  94. Worldwide Shiptrade Management Inc.
  95. Canellopoulos - Andreas I
  96. Priovolos - Georgios
  97. Alafouzos - Themistocles A
  98. Angelicoussis - A. J. (Deceased)
  99. Hadjigeorgiou - Stelios
  100. Kanellakis - C. F.
  101. Poulman - Alexandros
  102. Pourgourides - Panos
  103. PricewaterhouseCoopers - Attica, Greece
  104. Prokopiou - Maria Eleni
  105. Rasterhoff - Abel
  106. Pikramenou - Alexandra
  107. Acavalos - Andreas T
  108. Aloupis - Ioannis (John)
  109. ANAGNOSTARA - Christina
  110. Anagnostopoulos - Nikolaos
  111. Angelicoussis - John
  112. Angelikousi - Maria
  113. Vagianos - Antonios
  114. Ayianna - Asimima
  115. Be - Ioanna
  116. Bertsos - Antonios
  117. Constantinides - Marios
  118. Stylianou - Demetrios A
  119. Coxall - Richard Henry James
  120. Dedegkikas-Deden - Theodore Basil
  121. Fistes - Nikolaos
  122. Mavroudis - Fotios
  123. Fragkos - George
  124. Logothetis - George Michael
  125. Georgakis - Christoforos I
  126. Gianniotis - Spyridon
  127. GIOLITIS - Christakis
  128. Giomelos - Ioannis
  129. Giouroukos - Georgios
  130. Grant Thornton A.E.
  131. Haddad - Zouheir
  132. Halcoussis - Dimos L.
  133. Hjigeorgiou - Stylianos
  134. Rontiris - Ioannis
  135. Karpouzis - Sotirios
  136. Katsaounis - Antonios
  137. Khoury - Said Toufic El
  138. Kleonakos - Alexia
  139. Kohsaka - Masaaki
  140. Kougellis - Michael
  141. Koutoupes - Nikitas
  142. Krasanakis - Nikolaos Dimitriou
  143. Leoutseas - Konstantinos
  144. MIN - Chang Cheng 闵长城
  145. Nakhle - Jamal Fayek
  146. Noureddin - Walid
  147. Oh - Sae Jung
  148. Pagonas - Christos A
  149. Parry - Jeff
  150. Parsons - Roger Wentworth
  151. Pavlos - Crown Prince
  152. Petrakakos - Harilaos Nick
  153. Rigas - John P.
  154. Sabbagh - Samir Hassib
  155. Sarkis - Issam
  156. Shaw - Allan L.
  157. Shuhaiber - Rashid Salim Mahfouz
  158. Stylianou - Demetrios A
  159. Tsakos - Nikos
  160. Tsamis - Christos
  161. Tsantanis - Stamatios
  162. Tsitsirakis - Apostolos
  163. Tsoukalas - Anthanassios C.
  164. Tzoannos - John (Ioannis)
  165. Vagias - Spyros
  166. Valetopoulos - Loucas
  167. Veniamis - Lefteris
  168. Veniamis - Eleftherios Th.
  169. Veniamis - Theodore
  170. Vgenopolous - Andreas
  171. Vorias - George
  172. Vrionis - Dimitris
  173. Xiradakis - Georgios
  174. Zafiras - Konstantinos
  175. Zafiras - Thomas
  176. Zeibak - Mahmoud F.
  177. Zolotas - Michail S.
  178. NewLead Holdings Ltd.
  179. Platika M.D. - Doros
  180. Potamianos - Andreas
  181. Angelicoussis Shipping Group Limited
  182. Khoury - Samer Said
  183. Khoury - Toufic Said
  184. Metro Exploration Holding Corp.
  185. Nasser - Naim Selim
  186. Parsons - Julie and Roger
  187. Parsons - Julie
  188. Rihan - Leila Fouad Abou
  189. S&K Holding S.A.L.
  190. Sabbagh - Souheil Hassib
  191. Seanergy Maritime Holdings Corp.
  192. Zepos - Constantine
  193. Butters - David
  194. Mitrakos - Theodore
  195. Platsidakis - John
  196. Sigalas - Ioannis
  197. Spyrandis - Angelos
  198. Stylianou - Dimitri
  199. Priovolos - T
  200. Cocolas - George Dimitri
  201. PLOUGHMAN - Dale
  202. Priovolos - Theophilos Aristidis
  203. Procopiou - Elisavet
  204. Procopiou - Johanna
  205. Procopiou - Marina Kalliopi
  206. El Bahey Mostafa - Wael Mohamed
  207. Suanes - Maria-Josefina
  208. Androulakis - Emmanouil
  209. Arampova - Aelita
  210. Attari - Ja'far Nasri Tawfig
  211. Awad - Anton Stephan
  212. Pagonas - Christos A.
  213. Vorias - George
  214. Mistakidis - Aristotelis
  215. BREIBART - Evan Jay
  216. Buckner - Frederick H P
  217. Buckner - Sandra Diane
  218. de Graft-Johnson - Anne Marie
  219. Douer - Albert Elis
  220. Frangou - Angeliki
  221. Jallad - Saleh Saade
  222. Kedikoglou - Simeon Ioannis
  223. Noureddin - Walid
  224. O'Sullivan - Neill Vincent
  225. Economou - Anastasios
  226. Khoury-Kawar - Tima'a
  227. Palos - Gregory
  228. Allenbury - Georgette
  229. Georgopoulos - Constantine Dimitri
  230. Nel - Juan
  231. Livanos - Stella Niki Ntolly
  232.  Vardinoyannis - Arietta A