Εφοπλιστές, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ιδιοκτήτες media και πρόσωπα συνδεόμενα με πολιτικούς - όπως η σύζυγος του προέδρου της ΝΔ Μαρέβα Μητσοτάκη - περιλαμβάνονται στην "ελληνική" λίστα των Paradise Papers. Ο πλήρης κατάλογος - με περισσότερα από 230 ονόματα φυσικών προσώπων και εταιρειών - δόθηκε στη δημοσιότητα από το Διεθνές Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) μέσω του News247, με το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα.
Τα ονόματα αυτά εμφανίζονται σε έγγραφα της δικηγορικής εταιρείας Appleby των Βερμούδων να συμμετέχουν σε offshore και διεθνή funds, ή να διακινούν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό, ή να έχουν καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε "φορολογικούς παραδείσους".
Ομως, το ότι εμφανίζονται σε αυτά τα έγγραφα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι διέπραξαν φοροδιαφυγή ή άλλα οικονομικά αδικήματα, ή ότι κατέχουν και διακινούν μαύρο χρήμα. Οι ναυτιλιακές και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως και οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται πλέον κυρίως μέσω εξωχώριων εταιρειών, στις οποίες πολλοί Ελληνες επιχειρηματίες, εισοδηματίες κλπ έχουν "παρκάρει" νόμιμο χρήμα.
Η επισήμανση γίνεται και από το Διεθνές Κονσόρτιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) που αποκάλυψε τα Paradise Papers και συνεχίζει την έρευνα:
Υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα.
Εν πάση περιπτώσει, η δημοσιοποίηση των στοιχείων της λίστας θα δώσει το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχων από τις φορολογικές αρχές.
Τα γνωστά ονόματα
Εκτός από μέλη γνωστών εφοπλιστικών οικογενειών (Βαρδινογιάννης, Τσάκος, Λιβανός, Λογοθέτης, Αγγελικούσης κλπ) και την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη λίστα εμφανίζονται επίσης .
- Οι ιδιοκτήτες της "Καθημερινής" και του Σκάι Θεμιστοκλής και Γιάννης Αλαφούζος αντίστοιχα, καθώς και ο εκλιπών Αριστείδης Αλαφούζος
- Ο Γιάννης Σπανολιός, αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας του Σκάι («Ειδήσεις Ντοτ Κομ ΑΕ») και πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του ΣΠΟΡ FM
- Ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, που είναι μεγαλομέτοχος σε πολλά media.
- Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Στέγγος, μεγαλομέτοχος της εταιρείας "Τεχνική Ολυμπιακή" και του "Πόρτο Καρράς"
- Ο εφοπλιστής Θεόδωρος Βενιάμης.
- Ο εκλιπών Ανδρέας Βγενόπουλος, που ήταν επικεφαλής της MIG
Υπάρχουν επίσης δύο ελληνικές εταιρίες με διεθνείς δραστηριότητες:
Η Intralot του ομίλου Κόκκαλη και η Sciens Invest Holdings του επιχειρηματία Γιάννη Ρήγα, που ήταν παλιότερα εισηγμένη στο ΧΑ.
Όπως έχει γίνει γνωστό, στις αποκαλύψεις των Paradise Papers ο όρος «Ελλάδα» αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων και συμβάσεων.
Συνολικά, καταγράφονται 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη και η Βούλα.
Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών
Υπενθυμίζεται ότι τα 230 και πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα, με εξωχώριες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους θα ξεκινήσουν να ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ύστερα από την παραγγελία της επικεφαλής Μαριάννα Ψαρουδάκη, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Η συμμετοχή σε offshore εταιρείες μπορεί να γίνεται προκειμένου κάποιοι να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη, καθώς και για αγορές μετοχών. Ωστόσο επισημαίνεται πως το γεγονός ότι κάποια ονόματα περιλαμβάνονται στη λίστα δεν αποτελεί αποδεικτικό ενοχής για τέλεση παράνομων πράξεων, και υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για offshore εταιρείες και trust.
Η έρευνα αναμένεται να είναι δαιδαλώδης και οι εισαγγελικοί λειτουργοί καλούνται να ελέγξουν σε ποιές περιπτώσεις έχουν ενδεχομένως τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οποως αυτές της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Ανάμεσα στα εργαλεία που θα διαθέσουν, είναι και η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς από τις υπόλοιπες λίστες που τους έχουν παραδοθεί, μεταξύ των οποίων και η λίστα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, των 65cds και άλλες.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η παραλαβή των πρωτότυπων αρχείων των Paradise Papers, που αφορούν σε ελληνικά πρόσωπα.
Οι εισαγγελικές αρχές θα κληθούν στη συνέχεια να μελετήσουν τα στοιχεία αυτά, καθώς, όπως εξηγούν, δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι εξωχώριες εταιρείες να έχουν προβεί σε παράνομες ενέργειες και κατ’ επέκταση θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός των δεδομένων που θα ληφθούν.
Η λίστα των ονομάτων
- Alafouzos - Ioannis A.
- Angelicoussis - John Anthony
- Kalafati - Thalia
- Panagopoulos - Konstantinos
- Kintis - Georgios
- Moore Stephens Chartered Accountants S.A. - Piraeus
- Sarris - George
- RESTIS - Viktor
- Breibart - Evan J.
- Christofidis - Christakis
- Panagopoulos - Konstantinos
- Danezi - Maria
- Deloitte & Touche LLP - Athens, Greece
- Edwards-Miaouli - Catherine
- Manolaki - Eleni
- Emiri - Thalia
- Gabrielides - Theodore A
- Falangas - Theodossios S.
- Frangos - Nicholas
- Inglessis - Nicholas
- Issaias - George
- Kallifidas - Panagiotis-Peter
- Kantemnidis - Anastasios
- Karaiskaki - Kalliopi
- Karakadas - Ioannis "John"
- Karayiannis - Michael
- Kardaras - Nikolaos
- Katsimis - Simos
- Katsoulakos - George
- Kertsikoff - Vassilis
- Kintis - Georgios
- Kondogogou - Dimitra
- Koutropoulos - Kostas
- Koutsomitopoulos - Constantine
- Koutsoubelis - Kostas
- KOUTSOUMPELIS - Konstantinos
- Lambrianidou - Olga
- Levis - Salvator
- Limberopoulou - Georgia
- Livanos - Michail
- Logothetis - Michael George
- Mageiras - Kyriakos
- Makris - Ioannis
- Manos - Dimitrios
- Marousis - Anastasios P.
- Matsikas - Yannis
- MITROPETROU - Theodora
- Moundreas - Hariklia
- Moundreas - Nicholas
- Nachamkin - Boris
- Nakhle - Jamal
- Papadopoulos - Dinos
- Papageorgiou - Georgios
- Papapetropoulos - Theodoros
- Peraticos - Nicos M.
- Petridis - Gavriil (Gabriel)
- Philippou - Philippos
- Piperas - Anthony
- Piperas - Phlippos
- Restis - Victor
- Rialas - Kyriacos
- Rigas - Theodoros
- Sapountzoglou - Michail (Mike)
- Seretis - Dimitris N.
- Simitsek - Martinos Diagoras
- Skiadas - Panagiotis D
- Spais - Georgios
- Stafilopatis - Francis
- Stamatiou-Meraclis - Alexander
- Stamatis - Theocharis
- Stengos - Andreas
- Stergiou - Achilleas
- Thireos - Cosmas
- Throuvalas - Panagiotis
- Alafouzos - Aristidis I
- Atlantic Ventures Ltd.
- Economou - George
- Grabowski - Maria-Eva Virginia
- Intralot Société Anonyme - Integrated Lottery Systems
- Spanolios - John K
- Canellopoulos - Takis-Panagiotis
- Karavias - Fokion
- Komninos - Antonios
- Komninou - Athanasia
- Komninou - Olga
- Koulis - Nicos
- Melas - George L.
- Sciens International Investments & Holdings S.A.
- Stassinopoulos - Evangelos Michail
- Tziras - Apostolos Michael
- Vaos - Evangelos Marc
- Vardinoyannis - Yannis
- Vectis Capital S.A.
- Worldwide Shiptrade Management Inc.
- Canellopoulos - Andreas I
- Priovolos - Georgios
- Alafouzos - Themistocles A
- Angelicoussis - A. J. (Deceased)
- Hadjigeorgiou - Stelios
- Kanellakis - C. F.
- Poulman - Alexandros
- Pourgourides - Panos
- PricewaterhouseCoopers - Attica, Greece
- Prokopiou - Maria Eleni
- Rasterhoff - Abel
- Pikramenou - Alexandra
- Acavalos - Andreas T
- Aloupis - Ioannis (John)
- ANAGNOSTARA - Christina
- Anagnostopoulos - Nikolaos
- Angelicoussis - John
- Angelikousi - Maria
- Vagianos - Antonios
- Ayianna - Asimima
- Be - Ioanna
- Bertsos - Antonios
- Constantinides - Marios
- Stylianou - Demetrios A
- Coxall - Richard Henry James
- Dedegkikas-Deden - Theodore Basil
- Fistes - Nikolaos
- Mavroudis - Fotios
- Fragkos - George
- Logothetis - George Michael
- Georgakis - Christoforos I
- Gianniotis - Spyridon
- GIOLITIS - Christakis
- Giomelos - Ioannis
- Giouroukos - Georgios
- Grant Thornton A.E.
- Haddad - Zouheir
- Halcoussis - Dimos L.
- Hjigeorgiou - Stylianos
- Rontiris - Ioannis
- Karpouzis - Sotirios
- Katsaounis - Antonios
- Khoury - Said Toufic El
- Kleonakos - Alexia
- Kohsaka - Masaaki
- Kougellis - Michael
- Koutoupes - Nikitas
- Krasanakis - Nikolaos Dimitriou
- Leoutseas - Konstantinos
- MIN - Chang Cheng 闵长城
- Nakhle - Jamal Fayek
- Noureddin - Walid
- Oh - Sae Jung
- Pagonas - Christos A
- Parry - Jeff
- Parsons - Roger Wentworth
- Pavlos - Crown Prince
- Petrakakos - Harilaos Nick
- Rigas - John P.
- Sabbagh - Samir Hassib
- Sarkis - Issam
- Shaw - Allan L.
- Shuhaiber - Rashid Salim Mahfouz
- Stylianou - Demetrios A
- Tsakos - Nikos
- Tsamis - Christos
- Tsantanis - Stamatios
- Tsitsirakis - Apostolos
- Tsoukalas - Anthanassios C.
- Tzoannos - John (Ioannis)
- Vagias - Spyros
- Valetopoulos - Loucas
- Veniamis - Lefteris
- Veniamis - Eleftherios Th.
- Veniamis - Theodore
- Vgenopolous - Andreas
- Vorias - George
- Vrionis - Dimitris
- Xiradakis - Georgios
- Zafiras - Konstantinos
- Zafiras - Thomas
- Zeibak - Mahmoud F.
- Zolotas - Michail S.
- NewLead Holdings Ltd.
- Platika M.D. - Doros
- Potamianos - Andreas
- Angelicoussis Shipping Group Limited
- Khoury - Samer Said
- Khoury - Toufic Said
- Metro Exploration Holding Corp.
- Nasser - Naim Selim
- Parsons - Julie and Roger
- Parsons - Julie
- Rihan - Leila Fouad Abou
- S&K Holding S.A.L.
- Sabbagh - Souheil Hassib
- Seanergy Maritime Holdings Corp.
- Zepos - Constantine
- Butters - David
- Mitrakos - Theodore
- Platsidakis - John
- Sigalas - Ioannis
- Spyrandis - Angelos
- Stylianou - Dimitri
- Priovolos - T
- Cocolas - George Dimitri
- PLOUGHMAN - Dale
- Priovolos - Theophilos Aristidis
- Procopiou - Elisavet
- Procopiou - Johanna
- Procopiou - Marina Kalliopi
- El Bahey Mostafa - Wael Mohamed
- Suanes - Maria-Josefina
- Androulakis - Emmanouil
- Arampova - Aelita
- Attari - Ja'far Nasri Tawfig
- Awad - Anton Stephan
- Pagonas - Christos A.
- Vorias - George
- Mistakidis - Aristotelis
- BREIBART - Evan Jay
- Buckner - Frederick H P
- Buckner - Sandra Diane
- de Graft-Johnson - Anne Marie
- Douer - Albert Elis
- Frangou - Angeliki
- Jallad - Saleh Saade
- Kedikoglou - Simeon Ioannis
- Noureddin - Walid
- O'Sullivan - Neill Vincent
- Economou - Anastasios
- Khoury-Kawar - Tima'a
- Palos - Gregory
- Allenbury - Georgette
- Georgopoulos - Constantine Dimitri
- Nel - Juan
- Livanos - Stella Niki Ntolly
-
Vardinoyannis - Arietta A
