Εξονυχιστικούς ελέγχους στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China στο Μιλάνο διεξήγαγαν οι τοπικές ιταλικές αρχές, διερευνώντας το ενδεχόμενο παράνομης μεταβίβασης χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα.
Οι αρχές ελέγχουν ήδη 300 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων είναι Κινέζοι. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται κυρίως, το υποκατάστημα της τράπεζας στο Μιλάνο.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Bank of China κατάφερε από το 2006 έως το 2010, να μεταφέρει περίπου 4,5 δισ. ευρώ, από την Ιταλία στην Κίνα.
