«Καμπάνα» 369 εκ. δολαρίων στη Rabobank από την αμερικανική δικαιοσύνη

Πρόστιμο ύψους 369 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική θυγατρικής της (ολλανδικής) Rabobank επέβαλε σήμερα η δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από καταδίκη για κακούργημα που αφορά στην απόκρυψη ελλείψεων σχετικά με το πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Rabobank παραδέχτηκε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχαν αρκετά από τα πρώην στελέχη της, σε μία προσπάθεια να εξαπατήσουν τις αρχές των Η.Π.Α. και να επιτρέψουν την κατάθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που προέρχονταν από το Μεξικό και λοιπές χώρες, μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, επιταγών και συναλλαγών με μετρητά.

Η τράπεζα δεν παρείχε την κατάλληλη γνωστοποίηση προς τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, όπως απαιτείται από το νόμο.

Οι καταθέσεις που αφορούσαν σε «ξέπλυμα» «μαύρου» χρήματος έλαβαν χώρα μεταξύ 2006 και 2008.

Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Mark Borrecco, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «η διευθέτηση των ζητημάτων αυτών είναι σημαντική για την αποστολή της τράπεζας στην Καλιφόρνια», δεσμευόμενος για εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.