Ένα παράρτημα της μεγαλύτερης κινεζικής τράπεζας ICBC που βρίσκεται στην Ισπανία ερευνούν μέλη της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil, GC), στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε βάρος της για ξέπλυμα 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως γνωστοποίησε η Πολιτοφυλακή, "διεξάγεται έρευνα στην έδρα της ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) Europe SA σχετικά με την ευθύνη της σ' ένα φερόμενο αδίκημα ξεπλύματος χρημάτων".
"Η έρευνα έδειξε πώς, από το παράρτημα της Μαδρίτης, διευκολυνόταν η εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα κεφαλαίων προερχόμενων από φερόμενα αδικήματα λαθρεμπορίου, σε βάρος του δημόσιου ταμείου".
Κατά πώς φαίνεται, η ICBC διευκόλυνε το ξέπλυμα χρημάτων από εμπόρους που εισήγαγαν είδη χωρίς να τα δηλώνουν, κάτι που συνιστά λαθρεμπόριο, και δεν δήλωναν τα κέρδη, εξ ου και η φορολογική απάτη".
Έπειτα, χωρίς να βεβαιωθεί ότι τα κεφάλαια που κατετίθεντο στους λογαριασμούς της είχαν νόμιμη προέλευση, τα έστελνε στην Κίνα, κάτι που συνιστά, εφόσον αποδειχθεί, ξέπλυμα χρημάτων. Τα ποσά ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 40 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Europol, ο οποίος επιτρέπει στις αστυνομίες της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες, συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγεται από έναν δικαστή της Πάρλα, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, επειδή ο ίδιος μηχανισμός ενδέχεται να υφίσταται και σε άλλες χώρες.
Ορισμένα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε συλλήψεις, όμως η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την Πολιτοφυλακή.
