Σε μια νέα, εκτεταμένη δέσμη κυρώσεων και ερευνών προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, βάζοντας στο στόχαστρο νομικές, ναυτιλιακές και τραπεζικές επιχειρήσεις που φέρονται να παρείχαν κάλυψη και διευκολύνσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και τα οικονομικά δίκτυα του Ιράν.
Ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές επέβαλαν κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis & Karnakis, η οποία διατηρεί έδρες στην Ελλάδα και τον Παναμά. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η εν λόγω εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών συστηματική νομική υποστήριξη στον ιρανικό ναυτιλιακό τομέα.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, η Karnakis & Karnakis «δημιουργούσε επί χρόνια εταιρείες-βιτρίνες με σκοπό την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών (ultimate beneficial owners) πλοίων που μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά παράγωγα και χάλυβα».
Κατά τις ίδιες καταγγελίες, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούσαν ως «οχήματα» για δίκτυα που διοχέτευαν στην αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, διοχετεύοντας τα έσοδα προς όφελος της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και των ανταρτών Χούθι.
Οι αμερικανικές κυρώσεις επεκτείνονται σε επτά bulk carriers υπό τη διαχείριση της Roxette Maritime Shipping & Trading (δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Παναμά), τρία από τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, έχουν μεταφέρει φορτία ιρανικής προέλευσης.
Στο μικροσκόπιο του FinCEN ελληνική και ευρωπαϊκές τράπεζες
Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο , το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) απέστειλε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν. Στη σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών δεν κατονομάζεται το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα.
Επιπλέον, το FinCEN απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες (επίσης μη κατονομαζόμενες), προκειμένου να διακριβωθεί το εύρος των συναλλαγών τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις.