Η εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε σήμερα βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων για ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής με «αχυράνθρωπους», που άφησε το Δημόσιο με χρέη ύψους περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και απάτη κατά του ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 €, καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Πώς λειτούργησε το κύκλωμα
Οι Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψαν ότι το δίκτυο λειτουργούσε με τη χρήση δεκάδων «μπροστινών» (straw men), οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι σε 380 επιχειρήσεις, κυρίως εστίασης και εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών.
-
205 άτομα εμφανίζονταν ως νόμιμοι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των εταιρειών.
-
Το κύκλωμα δημιουργούσε χρέη της τάξης των 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, που συσσωρεύονταν καθώς οι επιχειρήσεις «εξαφανίζονταν» πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αντικαθίσταντο με νέες, με διαφορετικό ΑΦΜ.
Το σύστημα αυτό, βασισμένο σε αμφίβολες μεταβιβάσεις ΑΦΜ και εικονικούς διευθυντές, απέτρεπε τον φορολογικό έλεγχο και επέτρεπε στους πραγματικούς «εγκεφάλους» να αποφεύγουν την ευθύνη για οφειλές.
Συλλήψεις και έρευνες
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο και με συντονισμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνέλαβαν 11 άτομα – δέκα Έλληνες και έναν αλλοδαπό – που φαίνεται να είχαν τον ρόλο των «εγκεφάλων» του κυκλώματος.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
-
€100.000 σε μετρητά
-
110 εταιρικές σφραγίδες
-
110 τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις-βιτρίνες.
Επόμενα βήματα
Η υπόθεση έχει πλέον προωθηθεί στη δικαιοσύνη και οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για απολογίες και περαιτέρω διαδικασίες σε βαθμό κακουργήματος, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για πλήρη αποκάλυψη του εύρους της απάτης.