Ένα τιτάνιο κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο λυμαίνονταν το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας επί χρόνια, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η υπόθεση «Χωριάτικο», αποκαλύφθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 σε πολλαπλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, φέρνοντας στο φως μια τεράστια οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Η μεθοδολογία και ο ρόλος των 430 εταιρειών
Η εγκληματική οργάνωση δρούσε αποδεδειγμένα τουλάχιστον από το 2016, έχοντας στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο επιχειρήσεων σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα, Κόρινθο, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ζάκυνθο, Τρίπολη και Πάτρα, με παράλληλες επαγγελματικές διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Δανία.
Στον πυρήνα της μεθοδολογίας τους βρισκόταν η δημιουργία και αξιοποίηση 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων. Από αυτά, τα 340 λειτουργούσαν ως όργανα αποφυγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, αν και παρουσιάζονταν ως αυτόνομες, ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα. Για να συγκαλύψουν τα ίχνη τους, οι πραγματικοί επικεφαλής χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» (παρένθετα πρόσωπα) ως νόμιμους εκπροσώπους, συχνά στρατολογημένους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή ακόμα και ανύπαρκτες ταυτότητες.
Το εύρος των δραστηριοτήτων κάλυπτε τομείς υψηλού τζίρου, όπως νυχτερινά κέντρα, εστίαση, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και κέντρα ψυχαγωγίας.
Το «ροκάνισμα» των χρεών και οι εικονικές απολύσεις
Ο μηχανισμός λειτουργούσε με τη συστηματική συσσώρευση χρεών —σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, εισφορές e-ΕΦΚΑ, μισθώματα παραλίων προς ΟΤΑ και ΕΤ.Α.Δ., καθώς και αδιάθετες επιστρεπτέες προκαταβολές. Όταν μια εταιρεία βυθιζόταν στα χρέη, την αντικαθιστούσε αυτόματα μια νέα που συνέχιζε το έργο της, αφήνοντας πίσω εταιρείες-«φαντάσματα» χωρίς καθόλου υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους, καθιστώντας αδύνατη την είσπραξη των οφειλών.
Παρά τα χρέη, τα κεφάλαια κατευθύνονταν σε πολυτελή διαβίωση, αγορές ακινήτων, οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι εντοπίστηκαν προσχηματικές απολύσεις «εργαζομένων»-μελών με αποζημιώσεις-μαμούθ, όπως μία περίπτωση δήλωσης ποσού 1,2 εκατ. ευρώ.
Η δομή του κυκλώματος και η εσωτερική ιεραρχία
Η οργάνωση διέθετε αυστηρή δομή, η οποία περιλάμβανε:
-
Το αρχηγικό μέλος, που έδινε τις κεντρικές κατευθύνσεις.
-
Τους άτυπους συνεταίρους, που καρπώνονταν αφανώς ποσοστά από 20% έως 25%.
-
Τον κεντρικό επιχειρησιακό πυρήνα, επιφορτισμένο με τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση χρημοτοροών.
-
Τους περιφερειακούς κόμβους, που παρείχαν λογιστική και διοικητική κάλυψη σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο.
-
Τα παρένθετα πρόσωπα, που υπέγραφαν ως τυπικοί διαχειριστές.
Το μέγεθος της ζημίας και οι οικονομικές αποκαλύψεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, η συνολική ζημία από τη μη καταβολή υποχρεώσεων αγγίζει τα 76.960.295,42 ευρώ (χωρίς προσαυξήσεις), εκ των οποίων τα 38,17 εκατ. αφορούν φόρους και τα 38,78 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, οι συνολικές καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές ξεπερνούν τα 95,5 εκατ. ευρώ.
Από τους ελέγχους (2020-2025) έχουν εντοπιστεί:
-
Απόκρυψη καθαρών κερδών ύψους 30,5 εκατ. ευρώ.
-
Μη δηλωθείσες εκροές 43,2 εκατ. ευρώ.
-
26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, με φόρους ύψους 11,7 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση «σκούπα», οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις
Κατά την ευρεία επιχείρηση της Κυριακής, συνελήφθησαν 59 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος μαζί με άλλους 6 κατηγορούμενους κρίθηκε προφυλακιστέος. Η συνολική δικογραφία περιλαμβάνει 149 άτομα.
Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-
Μετρητά 528.687,38 ευρώ και επιταγές 70.000 ευρώ.
-
18 οχήματα (12 αυτοκίνητα, 6 δίκυκλα).
-
Επώνυμες τσάντες αξίας 155.000 ευρώ και ρολόγια-κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ.
-
Ψηφιακά πειστήρια, σφραγίδες, POS, καθώς και μία σιδερογροθιά και πτυσσόμενες ράβδοι.
Επιπλέον, σε προγενέστερη έρευνα στη Ρόδο είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ. Ήδη έχουν δεσμευτεί 5,2 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων πάγωσε 130 λογαριασμούς εταιρειών και 213 φυσικών προσώπων.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ, το Λιμενικό Σώμα, η Ε.Κ.Α.Μ., καθώς και διεθνείς υπηρεσίες, όπως η HSI (ΗΠΑ) και η HMRC (Βρετανία). Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του παράνομου δικτύου.