Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που ενέχεται σε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με παράλληλες επιχειρήσεις και κατασχέσεις να πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα.
Πέντε συλλήψεις και συντονισμένες έρευνες
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε από το Λουξεμβούργο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι αρχές προχώρησαν αυτή την εβδομάδα στη σύλληψη πέντε υποίκων κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στο Μόναχο. Ειδικότερα:
-
3 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο,
-
1 σύλληψη στη Γερμανία,
-
1 σύλληψη στην Ιταλία.
Παράλληλα, με τη συνδρομή των εθνικών αρχών της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γερμανίας και της Ιταλίας, εκτελέστηκαν 12 έρευνες σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και εγκαταστάσεις εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο: «Εξαφανιζόμενοι έμποροι» και smartphones
Στο επίκεντρο της εγκληματικής δραστηριότητας βρισκόταν η εμπορία έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) μέσω ενός πλέγματος εταιρειών και «εξαφανιζόμενων εμπόρων» (missing traders) με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Όπως εξηγείται και στα ενημερωτικά βίντεο για τη λειτουργία του carousel fraud, ως «εξαφανιζόμενοι έμποροι» νοούνται εικονικές ή βιτρίνα εταιρείες, οι οποίες εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους τελικούς αγοραστές αλλά εξαφανίζονται από την αγορά προτού αποδώσουν τους αναλογούντες φόρους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Από τη δράση του κυκλώματος, η εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων διαμορφώνεται σε:
-
80 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο της Σουηδίας,
-
34 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο της Γερμανίας.
Δεσμεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων
Στο πλαίσιο των ανακριτικών πράξεων, δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί με διαθέσιμα έως 80.000 ευρώ, ενώ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί σκέλος της ευρύτερης διεθνούς έρευνας υπό την κωδική ονομασία “Midas”, την οποία συντονίζουν από κοινού τα τοπικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο και την Κολωνία.