Μια γυναίκα και δυο άνδρες εφοριακοί κατηγορούνται πως "μαγείρεψαν" αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου λαμβάνοντας μίζα 95.000 ευρώ. Πρόκειται για έλεγχο σε αμερικάνικη εταιρία, όπως γίνεται γνωστό, και τελικός σκοπός ήταν η απαλλαγή από τους προβλεπόμενους φόρους
Ο χρηματισμός φέρεται να έγινε το 2003, ενώ ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Από τον επανέλεγχο που ακολούθησε, προέκυψε ότι η τελική οφειλή ανέρχεται σε 23,5 εκατ. ευρώ.
Την υπόθεση αποκάλυψε η αμερικανική υπηρεσία πάταξης της διαφθοράς και την γνωστοποίησε στο ΣΔΟΕ που διαβίβασε την καταγγελία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προς διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Τον Σεπτέμβριο του 2013 δόθηκε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρη Δημόπουλο - έρευνα που ανατέθηκε στις Εσωτερικές Υποθέσεις του υπουργείου Οικονομικών.
Ο σημερινός εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για απιστία στην υπηρεσία (με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου), σε βάρος των εμπλεκόμενων εφοριακών, οι οποίοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα να λογοδοτήσουν στην ειδική ανακρίτρια Διαφθοράς, στην οποία διαβιβάζεται η δικογραφία.
