Θαλασσοδάνεια μέσω startups!
Νέες καταγγελίες για θαλασσοδάνεια που καταφέρνουν να λάβουν επιτήδειοι από τράπεζες, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα καταλήγουν «κόκκινα» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανά...
Νέες καταγγελίες για θαλασσοδάνεια που καταφέρνουν να λάβουν επιτήδειοι από τράπεζες, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα καταλήγουν «κόκκινα» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανά...
Τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων και των πρώην ή νυν συζύγων τους που θα δημοσιοποιούνται, μετά τις αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία του πόθεν έσχες, καθορίζονται με...
Λίστες με Έλληνες που έχουν καταθέσεις και άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις σε φορολογικούς παραδείσους ή εισοδήματα σε συνολικά 60 χώρες παραλαμβάνει η ΑΔΔΕ. Με απόφαση του ...
Ευκολότεροι καθίστανται οι πλειστηριασμοί των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων κατηγορούμενων για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος, με το νομοσχέδιο του υπουργείου ...
Απευθείας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω της εφορίας, καθώς και στα στοιχεία των φορολογικών ελέγχων, του Κτηματολογίου, του Τειρεσία και του ΓΕΜΗ αποκτούν οι ελεγκ...
Εκατοντάδες φορολογούμενοι διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και την ΑΑΔΕ, ένδειξη πως η ...
Τη λήψη των στοιχείων των παικτών του διαδικτυακού στοιχήματος, καζίνο και άλλων τυχερών παιχνιδιών, των ποσών που ποντάρουν καθώς και των κερδών που αποκομίζουν θα λαμβάνει η ΑΑΔΕ...
Προληπτική παρακολούθηση όλων των φορολογουμένων προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τάσεις φοροδιαφυγής, αλλά και να προλαμβάνεται η μη συσσώρευση απλήρωτων χρεών προς το δημόσιο ...
Σε τρία στάδια επιχειρείται να νομιμοποιηθεί το «μαύρο χρήμα» που προέρχεται είτε από φοροδιαφυγή είτε από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τη μπροσούρα που κατήρτισε ...
Δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο πόθεν έσχες, του υπόχρεου ή των ανήλικων τέκνων του, τσουχτερά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης ακόμα και για ποσά των 30.000...
Την ίδρυση νέου σώματος αδιάφθορων, το οποίο θα ελέγχει τους υπαλλήλους ολόκληρου του Οργανισμού του υπουργείου Οικονομικών, συγκροτείται με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, Χρήστου Σταϊκούρα. ...
Με καθυστέρηση τριών ετών οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται τα στοιχεία των μετόχων 450.000 εταιρειών, ενώ στην ίδια εφαρμογή μπαίνουν, φυσικά, και ...
Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων φορολογουμένων, όπως επίσης και τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν το 2022 υποχρεούνται να αποστείλουν στην εφορία, μέχρι τις 28 Φεβρου...
Αυστηρότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» ανακοινώνει εντός των ημερών η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των επαφών που έχει η ηγεσία της με τους εμπλ...
Μία ακόμη "θύελλα" θα έχουν να αντιμετωπίσουν η ΕΛ.ΑΣ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κυβέρνηση, γύρω από το θέμα της Greek Μafia: Η εφημερίδα Documento προαναγγέλλει ότι...
Φοροκυνηγητό κατά πάντων εξαπολύει από τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου η Εφορία, με δύο νέες υπερδιευθύνσεις της ΑΑΔΕ που ξεκινούν τη λειτουργία τους, έχοντας στόχο τη φοροδιαφυγή, το μα...
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον Κανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου ...
Αυτόνομες δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων. Από το σύνολο των . υποβαλλόμενων δηλώσεων ηΑρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης ...
Στον έλεγχο των μεταβιβάσεων ακινήτων σε αλλοδαπούς προχωρεί η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνήσει τη νομιμότητα της...
Έκρηξη των υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζήτησε τον ...
Νέο πλαίσιο για την καταπολέμησης της διακίνησης του «μαύρου χρήματος» προωθεί η ΑΑΔΕ, καθώς οι έλεγχοι των αρμοδίων υπηρεσιών δείχνουν ότι υπάρχει έξαρση ξεπλύματος. Κάθε μήνα ...
Σε 370 ανέρχονται τα άτομα που ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς στη χώ...
Μέσω των τραπεζικών καταθέσεων το ΣΔΟΕ τσίμπησε φορολογούμενους οι οποίοι, όχι μόνο είχαν αδικαιολόγητα ποσά με βάση τα εισοδήματά τους, αλλά επιχείρησαν να τα «ξεπλύνουν» μέσω των...
Το Παρίσι θα είναι μία από τις πόλεις που θα διεκδικήσουν την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. Η δημι...
Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρή...
Σε νέα αναδιάρθρωση των μηχανισμών για τους φορολογικούς ελέγχους και την είσπραξη των χρεών προς το δημόσιο προχωρεί η ΑΑΔΕ, αναδιοργανώνοντας πλήρως όλες τις υπηρεσίες της. Στ...
Νέα αύξηση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2022, ενώ οι φορολογικές αρχές παραπέμπουν για διερεύνηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εκατοντ...
Εφόδους στα γραφεία των επιχειρήσεων θα πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ, προκειμένου να ελέγχει τα στοιχεία των μετόχων, σύμφωνα με απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος ...
Στο στόχαστρο των αρχών τίθενται τα κρυπτονομίσματα, καθώς θεωρούνται ως μέσα ξεπλύματος χρήματος, φοροδιαφυγής και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγχρόνως ενέχουν κινδύνους ...
Κάθε κίνηση των πελατών τους οφείλουν να προσέχουν οι υπάλληλοι των τραπεζών, καθώς οι Ορκωτοί ελεγκτές και λογιστές, προκειμένου να μην βρεθούν μπλεγμένοι σε υποθέσεις ξεπλύματος ...