Sofokleousin.gr
Άρθρα σχετικά με: μαύρο χρήμα
Δηλώθηκε μαύρο χρήμα 10 δισ.! Πλήρωσαν cash 231 εκατ. στην εφορία!

Δηλώθηκε μαύρο χρήμα 10 δισ.! Πλήρωσαν cash 231 εκατ. στην εφορία!

13 Φεβρουαρίου 2018, 17:30
Αποδίδει καρπούς το κυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι φορολογικές αρχές κατά της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος: Μπροστά στο φόβο να «πιαστούν στη φάκα» και να αναγκαστούν να πληρώσουν φόρους- πρόστιμα έως... | Περισσότερα
Έλεγχος συναλλαγών από 1.000 ευρώ! Δρακόντεια μέτρα για το μαύρο χρήμα

Έλεγχος συναλλαγών από 1.000 ευρώ! Δρακόντεια μέτρα για το μαύρο χρήμα

07 Φεβρουαρίου 2018, 07:00
Σαρωτικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διακίνησης και νομιμοποίηση «μαύρου χρήματος» προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, με νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Λόγω της χρονικής σύμπτωσης, διευκρινίζεται πως η κίνηση,... | Περισσότερα
Φοροδιαφυγή; Περάστε στον εισαγγελέα!

Φοροδιαφυγή; Περάστε στον εισαγγελέα!

21 Ιανουαρίου 2018, 11:00
Στους εισαγγελείς επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ, μέχρι τις 30 Απριλίου, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος, οι οποίες είχαν προκύψει από δικαστικά αιτήματα, για να ελεγχθούν πλέον από το νέο σώμα των... | Περισσότερα
Μιά τράπεζα-«πλυντήριο» γίνεται όχημα για την Κίνα και το γουάν

Μιά τράπεζα-«πλυντήριο» γίνεται όχημα για την Κίνα και το γουάν

14 Ιανουαρίου 2018, 17:50
Ηταν η τράπεζα που διευκόλυνε πλούσιους φοροφυγάδες να κρύψουν τα χρήματά τους. Την προτιμούσαν οι βαρόνοι της κοκαϊνης και οι μαφιόζικες οικογένειες για  να "ξεπλύνουν" παράνομο χρήμα. Τώρα γίνεται βασικός βραχίονςα στήριξης... | Περισσότερα
Οι... πτωχευμένοι πλούσιοι, πρώτοι στόχοι του ελληνικού IRS

Οι... πτωχευμένοι πλούσιοι, πρώτοι στόχοι του ελληνικού IRS

11 Ιανουαρίου 2018, 07:00
«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν…» λέει ο 33ος ψαλμός του Δαυίδ, αλλά αυτά συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, οι πλούσιοι... πτωχεύουν και όχι μόνο δεν πεινάνε, αλλά παραμένουν πλούσιοι... | Περισσότερα
Ποιοι υποχρεούνται να «καρφώνουν» τα αφεντικά τους για φοροδιαφυγή!

Ποιοι υποχρεούνται να «καρφώνουν» τα αφεντικά τους για φοροδιαφυγή!

04 Ιανουαρίου 2018, 07:00
Εντατικοποιείται το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος και της φοροδιαφυγής με συντονισμένες προσπάθειες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και... | Περισσότερα
Μπλεγμένη σε offshore και η οικογένεια Ερντογάν

Μπλεγμένη σε offshore και η οικογένεια Ερντογάν

28 Νοεμβρίου 2017, 15:05
Σκάνδαλο ανάλογο των Panama και Paradise Papers "δηλητηριάζει" την πολιτική ατμόσφαιρα στην Τουρκία, υποσκάπτοντας το κύρος και την αξιοπιστία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Μέλη της οικογένειας  Ερντογάν και πρώην συνεργάτες του φέρονται να... | Περισσότερα
Φορολογικό «σαφάρι» 45 ημερών

Φορολογικό «σαφάρι» 45 ημερών

14 Νοεμβρίου 2017, 16:55
Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινά άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε λίστες και γενικά όσων οι εκκρεμείς υποθέσεις τους κινδυνεύουν με παραγραφή. Μετά και τη νέα παράταση που χορηγήθηκε, στις... | Περισσότερα
Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος που ερευνούσε τα Panama Papers

Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος που ερευνούσε τα Panama Papers

17 Οκτωβρίου 2017, 10:55
Η δημοσιογραφία γίνεται πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, όταν επιτελώντας το ρόλο της βρίσκεται αντιμέτωπη  με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και τη διαφθορά. Στη Μάλτα δολοφονήθηκε χθες η δημοσιογράφος Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, που είχε αποκαλύψει... | Περισσότερα
Θέμος Αναστασιάδης: Πληρώνει 5 εκατ., ή δημεύεται η περιουσία του

Θέμος Αναστασιάδης: Πληρώνει 5 εκατ., ή δημεύεται η περιουσία του

04 Ιουνίου 2017, 06:35
Με δήμευση ακίνητης και κινητής περιουσίας απειλείται ο εκδότης της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα" Θέμος Αναστασιάδης, εάν δεν πληρώσει πρόστιμα και χρηματικές ποινές περίπου 5 εκατ. ευρώ  (για την ακρίβεια 4.937.500), που του... | Περισσότερα
Βρέθηκαν τα λεφτά του Σώρρα!

Βρέθηκαν τα λεφτά του Σώρρα!

01 Απριλίου 2017, 06:35
Πυκνώνει το μυστήριο και νέα ερωτηματικά ανακύπτουν για την υπόθεση Σώρρα, καθώς αποκαλύπτεται  ότι δεν ήταν εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του ότι διαθέτει αμύθητη περιουσία. Ο καταδικασμένος για υπεξαίρεση αυτόκλητος «εθνοσωτήρας» παραμένει... | Περισσότερα
«Σεισμός» από το σκάνδαλο Novartis - Εμπλέκονται και πρώην υπουργοί

«Σεισμός» από το σκάνδαλο Novartis - Εμπλέκονται και πρώην υπουργοί

08 Ιανουαρίου 2017, 11:55
Τα «άπλυτα» ενός διεφθαρμένου συστήματος αρχίζουν να βγαίνουν σε κοινή θέα, προκαλώντας σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό σύστημα και κοινωνική κατακραυγή. Διαφθορά από την κορυφή της πολιτικής εξουσίας μέχρι την τελευταία βαθμίδα της... | Περισσότερα
«Mαύρη λίστα» για φορολογικούς παραδείσους ζητούν οι G20

«Mαύρη λίστα» για φορολογικούς παραδείσους ζητούν οι G20

05 Σεπτεμβρίου 2016, 12:30
Η σύνοδος κορυφής της G20 που διεξάγεται στο Χανγκτζού της ανατολικής Κίνας θα αξιώσει στο τελικό ανακοινωθέν της σύνοδος κορυφής της G20 όπως προανήγγειλε  ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μισέλ Σαπέν.Θα... | Περισσότερα

Η UBS φυγάδευε μαύρο χρήμα- Αποζημιώσεις 2 δισ. μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα

24 Ιουλίου 2016, 17:00
Συγκλονιστικά στοιχεία για τη μεταφορά μαύρου χρήματος και κρυφού πλούτου από την Ελλάδα στην Ελβετία έδωσε στους οικονομικούς εισαγγελείς ο Μπράντλεϊ Μπίρκενφελντ, πρώην στέλεχος της UBS, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τις πρακτικές... | Περισσότερα
Τζίροι δισεκατομμυρίων στο εμπόριο ναρκωτικών

Τζίροι δισεκατομμυρίων στο εμπόριο ναρκωτικών

29 Ιουνίου 2016, 06:10
Το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη διογκώνεται. Πάνω από 24 δισ. ευρώ ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην αγορά παράνομων ναρκωτικών κάθε χρόνο, καθιστώντας το εμπόριο μία από τις πιο κερδοφόρες παράνομες δραστηριότητες... | Περισσότερα

«Δένουν» τα Panama Papers με χρηματιστηριακά σκάνδαλα

10 Μαϊου 2016, 18:50
Ως «δώρο εξ ουρανού»  ήρθε για τους οικονομικούς εισαγγελείς και το ΣΔΟΕ η δημοσιοποίηση  της ελληνικής λίστας των Panama Papers: Τους δίνει πλούσιο υλικό για να ολοκληρώσουν μία πολυετή έρευνα  στα ίχνη... | Περισσότερα
Νέα εμπλοκή Παπασταύρου σε offshore αποκαλύπτουν τα «Panama Papers»

Νέα εμπλοκή Παπασταύρου σε offshore αποκαλύπτουν τα «Panama Papers»

04 Απριλίου 2016, 06:15
 Μόλις ξέμπλεξε με τις δικαστικές  αρχές και την εφορία, πληρώνοντας πρόστιμο 3,3 εκατ. ευρώ για το μαύρο χρήμα που είχε βγάλει στο εξωτερικό και είχε εντοπισθεί στη λίστα Λαγκάρντ, ο πρώην στενός... | Περισσότερα

Αποκάλυψη: 72 αρχηγοί κρατών και 140 πολιτικοί σε offshore μαύρου χρήματος

04 Απριλίου 2016, 06:05
Σάλο προκαλεί διεθνώς η δημοσιοποίηση των αποκαλούμενων «Panama Papers», που αποκαλύπτουν τις υπόγειες διαδρομές μαύρου χρήματος και το ρόλο νομικών γραφείων, τα οποία μέσω offshore εταιρειών  διευκολύνουν  επιχειρηματίες, πολιτικούς ηγέτες, «μιζαδόρους» κρατικούς... | Περισσότερα

State Department προς Αθήνα: Πάρτε μέτρα για το μαύρο χρήμα

18 Μαρτίου 2016, 12:56
Την ώρα που το οικονομικό επιτελείο βάζει τις τελευταίες πινελιές στο Περιουσιολόγιο και τα μπόνους σε όσους εμφανίζουν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, το State Department καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει... | Περισσότερα
Πόλεμος κατά των μετρητών - Συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα

Πόλεμος κατά των μετρητών - Συναλλαγές μόνο με πλαστικό χρήμα

27 Φεβρουαρίου 2016, 07:50
Ο Μπιν Λάντεν έχει γίνει πολύ κακόφημος. Δεν μιλάμε για το νεκρό ηγέτη της αλ-Κάιντα, αλλά για το χαρτονόμισμα των 500 - Μπιν Λάντεν είναι το ισπανικό του ψευδώνυμο.  Το ψευδώνυμο δεν είναι... | Περισσότερα
Αναδρομικοί φόροι για το 2015, ν/σ για μαύρο χρήμα και περιουσιολόγιο

Αναδρομικοί φόροι για το 2015, ν/σ για μαύρο χρήμα και περιουσιολόγιο

08 Δεκεμβρίου 2015, 11:10
Εντονη σεναριολογία και αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, ότι θα υπάρξουν μικρές αλλαγές στη φορολογία εισοδημάτων και επιχειρηματικών κερδών του 2016. Το περιεχόμενο και το εύρος των... | Περισσότερα

Τι σχεδιάζεται για μαύρο χρήμα, θυρίδες και τράπεζες του εξωτερικού

09 Αυγούστου 2015, 09:14
Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης προβλέπεται έως και η επιβολή φόρου 45% για αδήλωτα κεφάλαια, και  είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται στο πλαίσιο του νομοσχεδίου το οποίο θα ξεσκεπάζει μαύρο χρήμα... | Περισσότερα

«Εκαναν φτερά» οι καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία

01 Απριλίου 2015, 00:55
Προσπαθώντας να βρεί λύσεις στο δημοσιονομικό πρόβλημα, η κυβέρνηση ανακινεί τώρα το θέμα των ελβετικών καταθέσεων στην Ελβετία, που η φορολόγηση τους θα απέφερε τεράστια έσοδα. στο κράτος. Ομως, ο "θησαυρός" αυτός... | Περισσότερα
Εξονυχιστικοί έλεγχοι για 64.000 που έβγαλαν χρήμα στο εξωτερικό

Εξονυχιστικοί έλεγχοι για 64.000 που έβγαλαν χρήμα στο εξωτερικό

03 Μαρτίου 2015, 10:50
Σφίγγει ο κλοιός για όσους έβγαλαν αφορολόγητο χρήμα στο εξωτερικό. Το υπουργείο Οικονομικών και οι φορολογικές υπηρεσίες  συστηματοποιούν τις προσπάθειες εντοπισμού, στήσνοντας σταδιακά έναν μηχανισμό συνδυασμένων ελέγχων και διασταύρωσης στοιχείων, που εκτιμάται... | Περισσότερα

Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία 17 υπόπτων για φοροδιαφυγή-μαύρο χρήμα

25 Φεβρουαρίου 2015, 14:05
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι έρευνες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο "ξεσκονίζει" τραπεζικούς λογαριασμούς  και φορολογικές δηλώσεις μεγαλοκαταθετών, κυνηγώντας τη μεγάλη φοροδιαφυγή και το μάυρο χρήμα. Με βάση τα... | Περισσότερα

Πιάνουν δουλειά οι εισαγγελείς για διαφθορά και φοροδιαφυγή

18 Φεβρουαρίου 2015, 23:45
Οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές μπαίνουν στη μάχη κατά της διαφθοράς, του μαύρου χρήματος και της μεγάλης φοροδιαφυγής. Η καταπολέμηση τους  αποτελεί διακηρυγμένο στόχο και βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, η οποία... | Περισσότερα

Έκκληση Moneyval για αντιμετώπιση του μαύρου χρήματος

29 Μαϊου 2014, 06:25
 Πρέπει να εντοπιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών που κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, υπογραμμίζει η Επιτροπή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval) στην ετήσια έκθεση... | Περισσότερα

Οργή προς τη JP Morgan: «Άφησε άφραγκους» όλους τους ξένους αξιωματούχους!

07 Μαϊου 2014, 15:08
 Οργισμένες αντιδράσεις και καταγγελίες εις βάρος της στις αρμόδιες αρχές πυροδότησε η JP Morgan Chase, στην προσπάθειά της να αποφύγει πρόστιμα για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος. Χωρίς καμία προειδοποίηση ο... | Περισσότερα
1 2 next συνολικά: 53 | προβολή: 1 - 28