Sofokleousin.gr

Αγρίεψαν οι οικονομικοί εισαγγελείς με το μαύρο χρήμα

Αυξημένοι οι έλεγχοι και οι μηνύσεις το 2018 σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Δημοσιεύθηκε: 17 Απριλίου 2018, 06:45 , Τελευταία Ενημέρωση: 17/04/2018, 02:55

Αγρίεψαν οι οικονομικοί εισαγγελείς με το μαύρο χρήμα

Σημαντική αύξηση των ποινικών διώξεων και των εντολών ελέγχου για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταγράφεται στους πρώτους μήνες του 2018, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων προς την κατεύθυνση αυτή σχετίζεται άμεσα και με τις ανοιχτές υποθέσεις της Novartis, Siemens, τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων και σύμφωνα με πληροφορίες στο προσεχές διάστημα οι διώξεις θα επιταχυνθούν. Ο κλοιός γύρω από το «μαύρο χρήμα» είναι συντονισμένος και στήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο δίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, παρήγγειλε τον έλεγχο 78 προσώπων. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 81 υποθέσεις (κάθε πρόσωπο μπορεί να ελέγχεται για μία, δύο ή περισσότερες υποθέσεις). Οριστικοποιήθηκαν 55 υποθέσεις στις οποίες τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1.441.717 ευρώ, από τα οποία ήδη εισπράχθηκαν 258.146 ευρώ.

Σε ότι αφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, είχε ζητήσει πληροφορίες και τον έλεγχο 1.335 προσώπων το 2017 και 628 προσώπων το 2016. Παρατηρείται ότι συνολικά από το 2016 ζητήθηκε ο έλεγχος 2.041 προσώπων.

Σχετικά με τις εντολές ελέγχου παρατηρείται ότι το 2017 είχαν εκδοθεί 455 ενώ το 2016 ήτα 327. Αναλογικά, φέτος ο αριθμός θα αυξηθεί αισθητά. Συνολικά από το 2016 έχουν εκδοθεί 863 εντολές ελέγχου.

Σημειώνεται πως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή αρ.7 ν.3691/2008) δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους. Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια Υπόθεση.

Μηνύσεις

Ταυτόχρονα εντός του πρώτου διμήνου του 2018:

Υποβλήθηκαν 61 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008.

Υποβλήθηκαν 54 αναφορές  για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008

Εντοπίστηκαν 294 φορολογούμενοι με συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 513,8 εκατ. ευρώ προς στο Δημόσιο πολλοί από τους οποίους κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Μόνο τον Φεβρουάριο εντοπίστηκαν 218 φορολογούμενοι, για ποσά ύψους 421,1 εκατ. ευρώ.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Τα 945 χρυσά νομίσματα, 150 χωρών, που θεωρούνται επενδυτικός χρυσός

Τα 945 χρυσά νομίσματα, 150 χωρών, που θεωρούνται επενδυτικός χρυσός

Τον κατάλογο με τα χρυσά νομίσματα που «κόβουν» διάφορες χώρες και τα οποία χαρακτηρίζονται ως «επενδυτικός χρυσός» κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων...
Ηλεκτρονικά θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές

Ηλεκτρονικά θα επιλύονται οι φορολογικές διαφορές

Με στόχο τη μείωση διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου, με απόφαση του Διοικητή...
Taxis: Πώς θα πληρώνονται οι φόροι με κάρτες

Taxis: Πώς θα πληρώνονται οι φόροι με κάρτες

Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εξόφληση φόρων και οφειλών μέσω του ΤAXIS με τη χρήση των καρτών πληρωμών...
20 εισοδήματα που γλιτώνουν τον φόρο αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης

20 εισοδήματα που γλιτώνουν τον φόρο αλλά όχι την εισφορά αλληλεγγύης

Επί δικαίων και αδίκων, αλλά και αφορολόγητων εισοδημάτων επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που νομοθετήθηκε το 2011, επί υπουργίας του τότε υπουργού...
ΣΕΠΕ: Άνω των 35 εκατ. το νέο «ψηφιακό τέλος» για τους καταναλωτές

ΣΕΠΕ: Άνω των 35 εκατ. το νέο «ψηφιακό τέλος» για τους καταναλωτές

Το νέο “ψηφιακό τέλος” σε υπολογιστές και tablets, όπως έχει ψηφισθεί, θα κοστίσει περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ στους Έλληνες καταναλωτές, δείχνει...
Η Εφορία κρατάει το νόμιμο και το μαύρο χρήμα στα στρώματα!

Η Εφορία κρατάει το νόμιμο και το μαύρο χρήμα στα στρώματα!

Οι φορολογούμενοι που έχουν αποσύρει τις καταθέσεις τους στα χρόνια της κρίσης και τα έχουν στα στρώματα, εάν τα επαναφέρουν στις τράπεζες...
Με μηδενικό φόρο τα περισσότερα φετινά εκκαθαριστικά (πίνακας)

Με μηδενικό φόρο τα περισσότερα φετινά εκκαθαριστικά (πίνακας)

Με το χέρι στο ποντίκι του υπολογιστή περίμεναν χιλιάδες φορολογούμενοι, για να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση για το 2018, αμέσως μόλις...
ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε με ασφάλεια τις φορολογικές δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Πώς θα υποβάλλετε με ασφάλεια τις φορολογικές δηλώσεις

Την προσοχή των φορολογουμένων για την προστασία των κωδικών τους και των προσωπικών τους δεδομένων κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων...