Sofokleousin.gr

Ανοίγει ο φάκελος των Paradise Papers

Με εντολή της επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας. Στο στόχαστρο Έλληνες φοροφυγάδες και όσοι «ξεπλένουν» μαύρο χρήμα

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2017, 07:58 , Τελευταία Ενημέρωση: 17/11/2017, 08:40

Ανοίγει ο φάκελος των Paradise Papers

 Με «εργαλείο» τη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς, για τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς, οι δικαστικές αρχές ανοίγουν το φάκελο της υπόθεσης των Paradise Papers, με σκοπό να διερευνήσουν σε βάθος τις σελίδες… με ελληνικό ενδιαφέρον. 

Βασική επιδίωξη των οικονομικών εισαγγελέων που θα πιάσουν άμεσα δουλειά, είναι η αναγνώριση των παράνομων περιπτώσεων και η «ταυτοποίηση» των φοροφυγάδων, όσων δηλαδή χρησιμοποιούσαν τους φορολογικούς «παραδείσους», για να αποκρύψουν εισοδήματα ή ενδεχομένως και να «ξεπλύνουν» μαύρο χρήμα. 

Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί κυρίως στο αν τα ποσά – που περιγράφονται ανά περιπτώσεις- δικαιολογούνται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα στην Ελλάδα, ή αν πρόκειται για μαύρο χρήμα - αδήλωτο και μη φορολογηθέν, ή προερχόμενο ενδεχομένως από παράνομες δραστηριότητες.

Πάνω από 130 ονόματα στο «μικροσκόπιο» των οικονομικών εισαγγελέων 

Οι οικονομικοί εισαγγελείς που θα ξεκινήσουν την έρευνα, μετά τη χθεσινή παραγγελία-για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης-της επικεφαλής Μαριάννας Ψαρουδάκη, θα εξετάσουν περισσότερα από 130 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με εξωχώριες εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εντός του επόμενου διαστήματος οι εισαγγελικές αρχές θα πάρουν στα χέρια τους τα πρωτότυπα αρχεία των Paradise Papers, που σχετίζονται με ελληνικά πρόσωπα.

Διασταύρωση στοιχείων με τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς

Κατόπιν, οι οικονομικοί εισαγγελείς, έχοντας στην «εργαλειοθήκη» τους τη βάση δεδομένων από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, θα κάνουν διασταύρωση στοιχείων και ενδελεχή έλεγχο, με στόχο να «ξετρυπώσουν» τις ύποπτες περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.

Στα Paradise Papers εντοπίζονται 252 καταχωρήσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άλλες περιοχές της Αττικής που εμφανίζονται στα αρχεία είναι η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα, το Ελληνικό το Χαλάνδρι, ο Άλιμος, τα Βριλήσσια, το Ψυχικό, η Νέα Ερυθραία και ο Βύρωνας.

Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία, βρέθηκαν πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς, όπως η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη (Μαρέβα Μητσοτάκη) ενώ εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν τις offshore για τον στόλο τους, αλλά και για να μειώσουν τα φορολογικά τους βάρη. Ακόμη, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες και στέλεχος που μετείχε σε offshore fund και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις τους.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αισιοδοξία Χίγκινς για το μέλλον της Ελλάδας

Αισιοδοξία Χίγκινς για το μέλλον της Ελλάδας

  Η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο και αυτό πρέπει να γίνει δεκτό με ικανοποίηση από τον...
Κουρουμπλής για Novartis: Εγώ είμαι ο Π.Κ. στο έγγραφο του FBI

Κουρουμπλής για Novartis: Εγώ είμαι ο Π.Κ. στο έγγραφο του FBI

 Την ύπαρξη αναφοράς σε πολιτικά πρόσωπα, στο έγγραφο του FBI για την υπόθεση Novartis, αποκάλυψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, ο...
Έρχονται αλλαγές στο νόμο για τις μεταγραφές στα Πανεπιστήμια

Έρχονται αλλαγές στο νόμο για τις μεταγραφές στα Πανεπιστήμια

 Νέες αλλαγές στον νόμο για τις μεταγραφές στα Πανεπιστήμια εξήγγειλε ο Κώστας Γαβρόγλου, ενώ ζήτησε στη Βουλή, Διακομματική συναίνεση για τη δημιουργία...
Στο Ηράκλειο σήμερα ο Τσακαλώτος

Στο Ηράκλειο σήμερα ο Τσακαλώτος

 O    υπουργός Οικονομικών  Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι  ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση, που συνδιοργανώνουν  σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο...
Επαφές Τσίπρα στις Βρυξέλλες για τουρκικές προκλήσεις και Σκοπιανό

Επαφές Τσίπρα στις Βρυξέλλες για τουρκικές προκλήσεις και Σκοπιανό

 Οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς και η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την ΠΓΔΜ, για το ονοματολογικό, θα...
Ρέγκλινγκ: Ξεκίνησαν οι τεχνικές εργασίες για το ζήτημα του χρέους

Ρέγκλινγκ: Ξεκίνησαν οι τεχνικές εργασίες για το ζήτημα του χρέους

 Την επιβεβαίωση ότι έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές εργασίες, για να προσδιοριστεί εάν η Ελλάδα θα χρειαστεί ελάφρυνση του χρέους, έδωσε ο επικεφαλής...
Τζανακόπουλος: Μοναδικό θεσμικό βήμα για να μην μείνουν σκιές η προανακριτική

Τζανακόπουλος: Μοναδικό θεσμικό βήμα για να μην μείνουν σκιές η προανακριτική

Η συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής ήταν το μοναδικό θεσμικό βήμα για να μην μείνει καμία σκιά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος,...
Ξανθός: Σε επεξεργασία το ν/σ για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης

Ξανθός: Σε επεξεργασία το ν/σ για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, εισάγονται με σχέδιο νόμου των υπουργείων Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που βρίσκεται...