Sofokleousin.gr
Μπάμπης Νιάκας
Μπάμπης Νιάκας
Email me

Βρέθηκαν τα λεφτά του Σώρρα!

Καταθέσεις, ομόλογα και μετοχές 64,2 δισ. σε τράπεζες των ΗΠΑ και σε offshore της Καραϊβικής. Πυκνώνει το μυστήριο. Αφαντος ο καταζητούμενος «εθνοσωτήρας»

Δημοσιεύθηκε: 01 Απριλίου 2017, 06:35 , Τελευταία Ενημέρωση: 01/04/2017, 15:26

Βρέθηκαν τα λεφτά του Σώρρα!

Πυκνώνει το μυστήριο και νέα ερωτηματικά ανακύπτουν για την υπόθεση Σώρρα, καθώς αποκαλύπτεται  ότι δεν ήταν εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του ότι διαθέτει αμύθητη περιουσία. Ο καταδικασμένος για υπεξαίρεση αυτόκλητος «εθνοσωτήρας» παραμένει άφαντος, αλλά τα περιουσιακά του στοιχεία – ή μέρος αυτών - εντοπίστηκαν σε αμερικανικές τράπεζες και σε offshore δύο φορολογικών παραδείσων της Καραϊβικής.

Μετά από συστηματικές έρευνες και με τη βοήθεια των αμερικανικών υπηρεσιών καταπολέμησης μαύρου χρήματος, οι εισαγγελείς και ο ΣΔΟΕ που ερευνούν την οικονομική πτυχή της υπόθεσης, βρήκαν λογαριασμούς καταθέσεων και θεματοφυλακής-φύλαξης χρεογράφων αξίας πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι 600 δισ. όπως ισχυριζόταν ο ίδιος, επαρκούν όμως για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους, ή των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών\

Αρκεί βέβαια να περιέλθουν στο ελληνικό Δημόσιο – ή να τα εκχωρήσει ο δικαιούχος τους, ο καταζητούμενος υποψήφιος «εθνοσωτήρας».

Νομικές περιπλοκές

Νομικοί που έχουν χειρισθεί υποθέσεις «μαύρου χρήματος» λένε ότι τα ποσά που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως και τα χρεόγραφα που έχουν δοθεί σε θεματοφυλακή, δεν μπορούν να κατασχεθούν από το ελληνικό κράτος – είναι μάλιστα αμφίβολο αν μπορεί να τα διεκδικήσει ενώπιον ξένων δικαστηρίων. Εν πάση περιπτώσει, προϋπόθεση αποτελεί η σύλληψη του καταζητούμενου επίδοξου… εθνικού ευεργέτη, η ποινική του δίωξη και  η καταδίκη του για φοροδιαφυγή και διακίνηση μαύρου χρήματος.

Όπως επισημαίνουν, το ελληνικό Δημόσιο (οι φορολογικές και οι δικαστικές αρχές) πρέπει να αποδείξουν ότι τα χρήματα αυτά είναι προϊόν εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και ότι διοχετεύθηκαν παράνομα στο εξωτερικό. Αν θελήσει να τα διεκδικήσει, θα εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες στις ΗΠΑ, στα νησιά Κέιμαν και στο Σαιντ Βίνσεντ, όπου εδρεύουν δύο offshore  του Σώρρα. Οι πιθανότητες να κερδίσει κάτι είναι μηδαμινές – και σίγουρα δεν πρόκειται να πάρει ούτε αυτά που θα αναλογούσαν ως φόρος επί μη δηλωθέντων εισοδημάτων.

Πρόκειται για ποσά που δεν δικαιολογούνται βέβαια καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τα δηλωθέντα στην εφορία εισοδήματα του Αρτέμη Σώρρα και της συζύγου του  και θα χρειασθούν περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθούν οι πηγές προέλευσης τους.

Πολύτιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από τις παράλληλες έρευνες που διενεργούν οι αμερικανικές υπηρεσίες, οι οποίες προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τις διαδρομές αυτών των χρημάτων.

Οι λογαριασμοί στις ΗΠΑ

Το συνολικό ποσό στους λογαριασμούς που έχουν εντοπισθεί μέχρι στιγμής, ανέρχεται σε 64,2 δισ. δολάρια. Είναι βέβαια πολύ πιθανόν να μην έχουν εντοπισθεί όλοι οι λογαριασμοί και οι offshore του ζεύγους Σώρρα και να υπάρχουν «κρυμμένα» πολύ μεγαλύτερα ποσά σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες είναι δύσκολο να διασταυρωθούν – και δεν πρόκειται βέβαια να επιβεβαιωθούν άμεσα από εισαγγελικές αρχές και ΣΔΟΕ – σε τρεις αμερικανικές τράπεζες έχουν βρεθεί  λογαριασμοί  επ’ ονόματι του καταζητούμενου «εθνοσωτήρα», με συνολικές καταθέσεις 16 δισ. δολαρίων.

Το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 9 δισ. δολάρια, είναι στην Mercantile Bank of Illinois. Βρίσκονται εκεί «παρκαρισμένα» τα δύο τελευταία  χρόνια, τοποθετημένα σε  έκδοση υβριδικών ομολόγων της τράπεζας, που λήγουν  στα τέλη του 2019.

Μικρότερα ποσά υπάρχουν σε λογαριασμούς στις τράπεζες Bronstein στη Νεβάδα και Bank of South Sausalito, σε υποκατάστημα στο Μαϊάμι.

 Και "χαμένα" εταιρικά ομόλογα

Ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, της Πολιτείας Μίτσιγκαν και μεγάλων αμερικανικών εταιρειών έχουν εντοπισθεί σε λογαριασμό του Σώρρα στον οίκο Henderson & Baume στη Νέα Υόρκη, ο οποίος  ενεργεί ως θεματοφύλακας. Η συνολική τους αξία υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 27 δισ. δολ.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και παλιά έγχαρτα ομόλογα της αμερικανικής πολυεθνικής Union Carbide, τα οποία  όπως διαπιστώθηκε, έχουν δηλωθεί προ οκταετίας ως απολεσθέντα σε μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τα γραφεία  και τις εγκαταστάσεις μεγάλης βιομηχανίας ελαστικών στο Κεντάκυ των ΗΠΑ.

Το χρήμα στις offshore

Σε τράπεζα των Νησιών Κέιμαν στην Καραϊβική, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει λογαριασμούς του Αρτέμη Σώρρα με συνολικές καταθέσεις 5,6 δισ. δολ., οι οποίες έχουν παρουσιάσει μεγάλες αυξομειώσεις το προηγούμενο εξάμηνο, με συνεχείς εισροές-εκροές.

Όπως διαπιστώθηκε, μεγάλα ποσά κινούνταν μεταξύ αυτής της τράπεζας και της εταιρείας Spiritus Mundi Financial Servises, η οποία εδρεύει στο Saint Vincent, έναν άλλο φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής.  Η εταιρεία αυτή, που θεωρείται ότι ανήκει στον Σώρρα χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, εμφανίζεται να διαχειρίζεται κεφάλαια 11 δισ. ευρώ, τοποθετημένα σε γερμανικά και αμερικανικά ομόλογα, καθώς και σε μετοχές της Wall Street και τριών μεγάλων βραζιλιάνικων εταιρειών.

Στο νησί  Saint Vincent εδρεύει η και επενδυτική εταιρεία Apollo Spirit RV Fund, ως ιδιοκτήτρια  της οποίας εμφανίζεται η Βαϊα Ρουγκλίου, σύζυγος του αυτόκλητου»εθνοσωτήρα», η οποία έχει επίσης καταδικασθεί και καταζητείται.  Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο με τραπεζικά καταθετικά προϊόντα (υβριδικά ομόλογα κλπ) και καταθέσεις συνολικού ποσού 4,6 δισ. δολ. στην First April Bank.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χωρίς πρόσθετους όρους η δόση των 6,7 δισ. ευρώ – πώς θα κατανεμηθεί

Χωρίς πρόσθετους όρους η δόση των 6,7 δισ. ευρώ – πώς θα κατανεμηθεί

Χωρίς πρόσθετους όρους θα καταβληθεί η δόση των 6,7 δισ. ευρώ, που αναμένεται να εγκριθεί από το Eurogroup τη Δευτέρα τονίζει το...
Φωτίου: Έτος με στόχευση στο παιδί το 2018

Φωτίου: Έτος με στόχευση στο παιδί το 2018

Το 2018 θα είναι έτος με στόχευση στο παιδί, δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Kοινωνικής Aλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου,  στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1, τονίζοντας...
«Πλατφόρμα 2010»: Κείμενο 10 σημείων κατέθεσε στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

«Πλατφόρμα 2010»: Κείμενο 10 σημείων κατέθεσε στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να σχεδιάσουν από τώρα την «επόμενη μέρα», και το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων για...
ΥΠΟΙΚ: Η αναβάθμιση της S&P προϊδεάζει για θετικές εξελίξεις

ΥΠΟΙΚ: Η αναβάθμιση της S&P προϊδεάζει για θετικές εξελίξεις

«Θετική εξέλιξη» που ενισχύει την αίσθηση ότι «αποκαθίσταται με σταθερά βήματα η εμπιστοσύνη των αγορών» χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών την αναβάθμιση της...
Μπακογιάννη:  Η χώρα χρειάζεται φορολογική επανάσταση

Μπακογιάννη: Η χώρα χρειάζεται φορολογική επανάσταση

Σε μια νέα δημιουργική προσπάθεια, που έχει ανάγκη η χώρα, κάλεσε τους πολίτες της Κρήτης η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας...
ΚΚΕ: Τα δύσκολα είναι μπροστά

ΚΚΕ: Τα δύσκολα είναι μπροστά

 Με δημοσιογράφους συναντάται αυτή την ώρα στη μουσική σκηνή «Κρεμλίνο» στον Πειραιά, ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.Στο σύντομο...
Π.Γ ΣΥΡΙΖΑ: Η έξοδος από τα μνημόνια έχει αριστερή υπογραφή

Π.Γ ΣΥΡΙΖΑ: Η έξοδος από τα μνημόνια έχει αριστερή υπογραφή

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, παρόντος του προέδρου του κόμματος και πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.Στην...
Βούτσης: Στον αντίποδα του Σαμαρά ο Καμμένος

Βούτσης: Στον αντίποδα του Σαμαρά ο Καμμένος

«Η σταθερότητα στην περιοχή είναι απολύτως αναγκαία για εμάς τους ίδιους, όχι για το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. όπως λένε κάποιοι σύντροφοι...